هفتهای که یک صرافی پول باخت و دیگری بسته شد: چه با خودتان ببرید
with ArbitrageScanner!
هفتهای که یک صرافی پول باخت و دیگری بسته شد: چه با خودتان ببرید
در چند روز بازار دو یادآوری پشت هم گرفت. یک صرافی ۳۵۱.۶ میلیون دلار از کیفپولهای گرمش را از دست داد و برداشت را بست، و دیگری بهسادگی کارش را برای همیشه تمام کرد.
دو رویداد در سرشت متفاوتاند و در معنا برای هر کس که پول روی صرافی نگه میدارد یکسان. بر پایه آنچه میبینیم، چنین هفتههایی بیش از نیم سال معامله آرام میآموزند، و فراموش کردن درسهایشان از همه چیز گرانتر تمام میشود.
درس یکم: آنچه شکسته میشود رمزنگاری نیست
در این ماجرا کسی به کلیدهای خصوصی دست نزد. مهاجمان از یک سامانه سازمانی معمولی وارد شدند و دستور انتقالی را جعل کردند و امضا هم به شکل عادی گذشت.
از همینجا نتیجهای ناخوشایند درباره سنجش صرافیها میآید. اعتبار در امنیت کریپتو، حسابرسیها و چندامضایی هیچ چیزی درباره میزان محافظت شبکه درونی شرکت نمیگویند.
اینها دو رشته متفاوتاند و معمولا دومی شکسته میشود. کاربر هم هیچ راهی برای سنجیدنش از بیرون ندارد.
درس دوم: اسپرد صرافی قفلشده دستنیافتنی است
وقتی برداشت را میبندند، قیمت روی صرافی از بازار جدا میافتد و روی صفحه تفاوتی بزرگ پیدا میشود. شکل هدیه را دارد. هدیهای آنجا نیست.
ارزانتر خریدن آنجا میشود، اما برداشت و فروش گرانتر در جای دیگر نمیشود. شما تنها پول در دسترس را با پول قفلشده عوض میکنید، و به انتخاب خودتان.
به گمان ما در این دام در چنین روزهایی بیش از خود حادثه زیان میبینند.
درس سوم: تعطیلی از پیش دیده میشود
صرافیای که این هفته از بازار رفت سالها بود نقدینگی از دست میداد. نخست بازارگردانها رفتند، بعد دفتر نازک شد، و اطلاعیه تنها در پایان آمد.
نشانهها مدتها پیش از خبر خوانده میشدند: اسپرد درون خود صرافی باز میشد، عمق در سطوح آشنا میافتاد، اجرای همان حجم گرانتر میشد. همه اینها را کسی میبیند که به دفتر نگاه میکند نه فقط به تیترها.
رویداد | درس |
هک از راه بکاند | امنیت کریپتو و امنیت شبکه دو چیز جدا هستند |
قفل شدن برداشت | اسپرد دیدهشده همان اسپرد دستیافتنی نیست |
تعطیلی یک صرافی | خروج نقدینگی از پیش دیده میشود |
صندوق زیان را پوشاند | ذخیره پاداش است نه ضمانت |
درس چهارم: ذخیره کمک میکند اما حل نمیکند
صندوق حمایت کاربران این بار حفره را با فاصله پوشاند. خبر خوبی است که آسان میشود بیش از حق آن وزن داد.
صندوق ذخیره اختیاری خود صرافی است نه قراردادی با شرکت بیمه. وقتی زیان در اندازه آن بگنجد به داد میرسد و اگر حادثه بزرگتر دربیاید بیفایده است.
پس آن را دلیلی برای نگه داشتن پول زیاد روی صرافی شمردن اشتباه است. افزودهای خوشایند است و نه بیشتر.
با همه اینها چه کنیم
موجودی هر صرافی را به پول و نه به درصد از نو حساب کنید. آنها را با گردش هفتگی معاملههایتان روی همان صرافی مقایسه کنید.
پاهای معاملهها را جوری پخش کنید که از کار افتادن یک صرافی کل سازه را نشکند. دو حساب ذخیره را از پیش باز کنید، تا وقتی به آنها نیازی نیست.
و عمق دفتر را روی صرافیهایی که در آنها کار میکنید دستکم ماهی یک بار بسنجید. به نظر ما این تنها راه در دسترس برای دیدن مشکلات یک صرافی پیش از نوشته شدنشان در خبرها است.
ابزارهای ما
پیگیری دستی عمق و فاصله روی دهها صرافی ناممکن است. اسکنر آربیتراژ ما دهها صرافی را در یک پنجره نگه میدارد، قیمتها را هر ثانیه بهروز میکند و هر فاصله را همراه حجمی که واقعا پشتش است نشان میدهد. ماشینحساب اسپرد کمک میکند ببینید در حجم شما پس از کارمزد، هزینه شبکه و لغزش چه میماند. ربات کاملا دستی است. هرگز به کلیدهای API صرافی شما وصل نمیشود.
برای آزمودن ابزارها روی بازار زنده، ArbitrageScanner یک روز دسترسی رایگان به کل اکوسیستم میدهد.
پرسشهای پرتکرار
1. مهمترین نتیجه این هفته؟
خطر صرافی در دفتر دیده نمیشود و در بازدهی شمرده نمیشود، اما میتواند نتیجه را در یک شب صفر کند. اندازه موجودی روی هر صرافی را از پیش تعیین کنید.
2. چرا نمیشود اسپرد صرافی قفلشده را گرفت؟
چون از آنجا چیزی برای برداشت نیست. ارزانتر خریدن جواب میدهد، فروش گرانتر در جای دیگر نه، و شما به میل خودتان پول آزاد را با پول بسته عوض میکنید.
3. میشود از پیش فهمید صرافی ضعیف میشود؟
غالبا بله. اسپردی که درون صرافی باز میشود، عمقی که میافتد و هزینه اجرای همان حجم که بالا میرود، همه مدتها پیش از هر اطلاعیه رسمی پیدا میشوند.
4. صندوق ذخیره چقدر قابل اعتماد است؟
در زیانی که در اندازه آن بگنجد به داد میرسد. ذخیره اختیاری خود صرافی است نه قرارداد بیمه، پس نمیتوان آن را ضمانت شمرد.
5. اول از همه چه کنیم؟
مبالغ هر صرافی را بنویسید و با گردش هفتگی معاملههایتان در همانجا مقایسه کنید. زیادی را بیرون بکشید و حسابهای ذخیره را از پیش باز کنید.
نتیجه
این هفته هر دو روی خطر زیرساخت را یکجا نشان داد: روی ناگهانی، وقتی پول در یک ساعت از راه بکاند هکشده بیرون میرود، و روی کند، وقتی صرافی سالها نقدینگی میبازد و بیصدا بسته میشود.
از هیچیک کیفیت استراتژی شما محافظت نمیکند. تنها توزیع محافظت میکند: روی هر صرافی چقدر هست، پاهای معاملهها چطور پخش شدهاند و وقتی یکی از صرافیها پاسخ نداد چه خواهید کرد. این پرسشها در روزی آرام حل میشوند نه در روز خبر.
مهم! ما توسعهدهنده نرمافزار هستیم. توصیه و وعده سود نمیدهیم و به شما پیشنهاد نمیکنیم پولتان را جایی سرمایهگذاری کنید. نرمافزار ما کاملا دستی است و تمام پول شما زیر مدیریت شخصی خودتان میماند. نمونههایی از سود مشتریان ما در گذشته روی آربیتراژ را نشان میدهیم، اما توصیه نمیکنیم آن اقدامات را مو به مو تکرار کنید. سود شما تنها به اقدامات خودتان و به عوامل بازار بستگی دارد.
Want to learn more about crypto arbitrage?
Get a subscription and access the best tool on the market for arbitrage on Spot, Futures, CEX, and DEX exchanges.
