Análise da KuCoin Exchange: Recursos, Taxas e Ferramentas de Negociação

Análise da KuCoin Exchange: Recursos, taxas e ferramentas de negociação

O setor de criptomoedas não fica parado, oferecendo aos participantes do mercado ferramentas cada vez mais sofisticadas para obter lucro. Hoje em dia, há muitas exchanges de criptomoedas que são essencialmente semelhantes, mas têm uma série de diferenças entre si. Algumas operam em jurisdições específicas, outras oferecem instrumentos de negociação raros.

Entre as muitas novas plataformas, a KuCoin se destaca como uma concorrente séria. Desde seu lançamento em 2017, a exchange atraiu rapidamente a atenção global para o setor de criptomoedas, oferecendo uma ampla gama de serviços e recursos voltados tanto para traders quanto para investidores. Hoje, a KuCoin ocupa a 6ª posição no ranking de exchanges de criptomoedas.

Neste artigo, falaremos sobre os recursos de negociação da KuCoin, segurança, ferramentas fornecidas e muito mais.

Análise de plataforma

Recursos da interface do usuário

A interface da KuCoin é intuitiva para iniciantes no mercado de criptomoedas, tornando a exchange extremamente atraente para iniciantes no setor. Aqui você encontrará gráficos informativos com muitos indicadores que permitirão que você veja todas as informações necessárias para abrir uma negociação:

Todas as informações necessárias estão concentradas no “cabeçalho” do site:

●     Ao passar o cursor sobre sua conta pessoal, você pode acessar comissões, verificação, segurança, API, etc.;

●     Você também pode verificar imediatamente seus ativos e abrir ordens;

●     Ao clicar no globo, você pode alterar o idioma para qualquer um dos 23 oferecidos.

Ambiente de negociação

Para uma negociação confortável, a bolsa implementou muitas ordens, entre as quais podemos destacar:

●     Mercado – compre criptomoeda pelo preço médio de mercado;

●     Limite – defina um preço ao atingir o qual a criptomoeda será comprada automaticamente;

●     As ordens de limite aprimoradas oferecem condições de execução adicionais em comparação às ordens de limite regulares, incluindo Post Only, Fill or Kill (FOK) e Immediate or Cancel (IOC). Uma ordem Post Only, também conhecida como ordem maker, é projetada para garantir que a taxa maker seja cobrada e que a ordem não seja executada imediatamente no mercado. Se houver uma ordem oposta correspondente no mercado, ela será cancelada;

●     Uma ordem de stop loss envolve a predefinição do preço de gatilho e do preço da ordem. Quando o último preço atinge o preço de gatilho, a ordem é automaticamente colocada com base no preço e na quantidade previamente definidos;

●     Uma ordem de stop loss de mercado significa que você não define um preço de ordem específico, mas apenas especifica o preço de gatilho e a quantidade ou valor da ordem. Quando o último preço atinge o preço de disparo, a ordem é executada rapidamente ao melhor preço de mercado disponível;

●     As ordens OCO incluem ordens de limite e stop loss. Quando uma das ordens é acionada, a outra é automaticamente cancelada. Se você cancelar manualmente um dos pedidos, o outro também será cancelado;

●     Você pode definir tanto o preço de ativação quanto o delta final. Quando o preço de mercado atende a ambas as condições, a ordem limite é acionada. Ao rastrear sua ordem de compra, você pode fazer compras no momento certo, como quando uma queda termina e uma tendência de alta começa. Ao rastrear uma ordem de venda, você pode vender no momento certo, como quando uma queda termina e uma tendência de baixa começa.

Para usar ordens avançadas, você precisará definir uma senha de negociação.

Segundo representantes da bolsa, isso foi feito para aumentar a segurança.

Opções de personalização

A KuCoin permite que você personalize sua interface de negociação para atender às suas necessidades individuais. Os usuários podem escolher entre temas claros e escuros, alterar as opções de exibição do gráfico, personalizar filtros de pares de negociação e selecionar favoritos.

Acessibilidade em dispositivos móveis

A bolsa tem um aplicativo móvel que permite que seus usuários comecem a negociar a qualquer momento.

Em relação ao aplicativo móvel: é impossível distingui-lo de outras bolsas, já que agora todas as plataformas de criptomoedas criam aplicativos semelhantes. O KuCoin tem um aplicativo regular e estável com funcionalidade completa - nada mais pode ser dito sobre ele.

Indicadores de negociação

1. A bolsa oferece 894 criptomoedas e mais de 1.500 pares de negociação;

2. A KuCoin tenta acompanhar seus concorrentes, por isso sempre adiciona prontamente novas criptomoedas que são do interesse dos usuários;

3. O volume diário de negociações na bolsa ultrapassa US$ 4,5 bilhões;

4. No início de 2025, a bolsa tinha uma classificação de confiabilidade de 10/10, e as reservas da bolsa estavam 100% confirmadas e somavam US$ 3,167 bilhões.

Análise de custos

Comissões de negociação

Dependendo do volume de negociação e de alguns outros fatores, as criptomoedas são divididas em três classes (Classe A, Classe B e Classe C). Quanto maior o volume de negociação, menor a comissão e vice-versa.

Exemplo de níveis de comissão do mercado spot para Classe A:

Exemplo de níveis de comissão do mercado spot para a Classe B:

Exemplo de níveis de taxas de mercado à vista para a Classe C:

Se você negocia futuros, todas as criptomoedas são classificadas como classe A:

Níveis VIP

A KuCoin tem níveis VIP que podem ser desbloqueados alcançando todos os níveis regulares. Você pode aumentar seu nível VIP usando um dos três indicadores:

1. A quantidade de KCS (token nativo da exchange) em sua conta;

2. Volume de negociação à vista;

3. Volume de negociação de futuros.

A tabela abaixo mostra quais estatísticas são necessárias para níveis VIP:

Taxas de retirada

A KuCoin não cobra nenhuma taxa de depósito, tornando o início da negociação o mais conveniente possível. Por outro lado, as taxas de retirada variam dependendo da criptomoeda. O motivo pelo qual diferentes criptomoedas têm diferentes taxas de saque é por causa da taxa de rede necessária para enviar a transação para o endereço correto.

Por exemplo, sacar BTC da KuCoin incorrerá em uma taxa de 0,0005 BTC. Não deixe de revisar essas taxas antes de sacar fundos para garantir um gerenciamento de custos ideal.

Benefícios do token KCS

O KuCoin Token (KCS) é o token nativo da exchange KuCoin, lançado em 2017. Ele serve como uma ferramenta de compartilhamento de lucros, permitindo que os traders se beneficiem das atividades da exchange.

Benefícios de possuir KCS:

1. Apostando na lucratividade. Os usuários podem fazer stake de KCS na plataforma KuCoin Earn sem precisar de uma carteira on-chain ou pagar taxas de gás. Os fundos arrecadados são distribuídos coletivamente;

2. Participação em novos tokens. Os detentores de KCS obtêm benefícios nos eventos KuCoin Spotlight e podem usar KCS para comprar novas moedas. Além disso, o KCS pode ser usado para participar de eventos de staking do BurningDrop, onde o KCS queimado acelera a mineração;

3. Benefícios VIP e descontos em comissões. O nível VIP depende da quantidade de KCS armazenados e apostados. Cada nível oferece benefícios diferentes, incluindo descontos especiais em taxas de negociação;

4. Cashback ao comprar KCS. Usuários regulares do KuCard recebem 1,2% de cashback ao resgatar KCS, e portadores de mais de 100 KCS recebem 1,7% de cashback.

Infraestrutura de segurança

Medidas de segurança

Os usuários do KuCoin podem tomar as seguintes medidas de segurança por conta própria:

1. Chaves de acesso. Fornecer proteção de conta confiável e eficaz, protegendo você de ataques de phishing e outras ameaças, além de ser um método simples e seguro de login;

2. Para entrar na sua conta, sacar fundos, criar uma API, você usa a confirmação por e-mail e também pode conectar seu telefone;

3. Verificação do Google. Ela pode ser substituída pela confirmação por SMS, mas é melhor habilitar ambas as soluções;

4. Há também a opção de definir uma senha de negociação, que também será necessária ao realizar muitas transações na KuCoin;

5. Lista de endereços de retirada permitidos – os fundos só podem ser retirados de endereços aprovados.

6. O código antiphishing pode ser configurado para login e retirada.

A exchange KuCoin oferece todos os métodos possíveis para proteger sua conta pessoal, que o usuário pode conectar de forma independente.

Protocolos de criptografia

Todos os dados e transações do usuário na plataforma KuCoin são cuidadosamente criptografados usando protocolos SSL (Secure Sockets Layer) modernos, o que garante o mais alto nível de segurança da informação. A criptografia SSL cria um canal de comunicação seguro entre o usuário e os servidores de troca, evitando a possibilidade de interceptação ou acesso não autorizado aos dados transmitidos. Isso é especialmente importante ao lidar com transações financeiras, pois garante a confidencialidade de informações pessoais, como logins, senhas, detalhes da conta e detalhes da transação.

Com o crescimento das ameaças cibernéticas e dos ataques de hackers, o uso da criptografia SSL é um elemento essencial da infraestrutura de segurança da KuCoin. Isso permite que a bolsa mantenha um alto nível de confiança entre os usuários e cumpra os padrões internacionais de proteção de dados. Graças a essas medidas, a KuCoin continua sendo uma das plataformas mais confiáveis e seguras para negociação de criptomoedas.

Proteção de ativos

A exchange garante que a maioria dos fundos dos usuários esteja em carteiras multiassinatura: para sacar fundos dessas carteiras, são necessárias pelo menos 2 chaves de acesso. Ao criar uma carteira multiassinatura, você pode configurar pelo menos 10 chaves de acesso; se pelo menos 1 estiver faltando, será impossível sacar fundos.

Essa abordagem aumenta muito a proteção dos fundos dos usuários, portanto, se a KuCoin realmente implementou tais medidas, reduzirá significativamente o risco de hackers.

Requisitos KYC

A KuCoin não fornece seus serviços a usuários não verificados, o que significa que você pode se registrar na exchange, mas não pode negociar ou fazer um depósito em moeda fiduciária sem verificar sua identidade.

Para confirmar sua identidade, você precisa clicar em “Verificação de identidade” em sua conta pessoal, após o que a seguinte janela aparecerá:

Você precisa escolher:

●     País de Residência;

●     Documento de identidade. Por padrão, este é um passaporte, mas você também pode usar uma carteira de motorista.

Clique em “Continuar” e preencha as informações necessárias – nome, sobrenome, número do documento:

Em seguida, o sistema solicitará que você carregue um documento “Passaporte” – uma foto ou digitalização do seu passaporte.

O próximo passo será identificar seu rosto para que a bolsa possa verificar se foi realmente você quem enviou o documento. Isso pode ser feito por meio de um smartphone com o aplicativo KuCoin ou por meio de um PC com uma câmera.

Isso conclui o procedimento de verificação. Normalmente não demora mais de 5 minutos, mas em alguns casos pode demorar mais.

Agora o usuário terá acesso a:

1. Negociação à vista;

2. Negociação de futuros;

3. Depósito em moeda fiduciária;

4. Troca P2P;

5. Outros produtos financeiros da bolsa.

Disponibilidade geográfica

Restrições para usuários dos EUA

A falta de uma licença nos EUA para a KuCoin significa que apenas alguns serviços estão disponíveis. Investidores dos EUA podem abrir e gerenciar contas não verificadas para vender criptomoedas, gerenciar negociações existentes, fechar posições futuras e de margem e resgatar ETFs e produtos de renda. No entanto, compra de criptomoedas, staking, negociação à vista, serviços de API, derivativos, negociação de margem, serviços de empréstimo e outros recursos importantes não estão disponíveis. Usar uma VPN para acessar esses recursos é arriscado e pode resultar no banimento da sua conta.

Disponibilidade para usuários internacionais

A KuCoin opera na maioria dos países do mundo, fornecendo serviços a usuários em mais de 200 países.

Entretanto, em alguns países, o acesso à plataforma é restrito devido a regulamentações locais e sanções internacionais. Em particular, as restrições se aplicam a usuários dos Estados Unidos, China continental, Hong Kong, Cingapura, Tailândia, Malásia e Ontário, Canadá.

Para os russos, a KuCoin tem funcionalidade completa, incluindo verificação KYC.

Conformidade regulatória

Não foi constatado que a bolsa não esteja em conformidade com os requisitos regulatórios de nenhum país. Um exemplo disso são os residentes dos EUA, para quem limitaremos severamente a funcionalidade da plataforma.

Contencioso

Em 26 de março de 2024, autoridades dos EUA acusaram a KuCoin e seus fundadores de violar leis contra lavagem de dinheiro e operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença. A empresa não admitiu nem negou as alegações.

Em 2023, a KuCoin enfrentou um processo em Nova York por operar sem o registro adequado e, mais tarde, concordou em bloquear usuários de Nova York e pagar US$ 22 milhões em danos.

A KuCoin não sofreu nenhum grande hack desde 2020: naquele ano, a carteira ativa da exchange foi hackeada e hackers roubaram US$ 280 milhões em criptomoedas.

Funções de negociação automatizadas

Bots de negociação integrados

O KuCoin Trading Bot é uma ferramenta gratuita projetada para automatizar processos de negociação e otimizar estratégias no mercado de criptomoedas. Ele permite que os usuários economizem tempo e esforço ao oferecer a capacidade de negociar 24 horas por dia sem monitorar constantemente o mercado.

Principais estratégias do bot de negociação KuCoin:

●     Grade Clássica. A estratégia visa lucrar com as flutuações do mercado, colocando ordens de compra e venda dentro de uma determinada faixa de preço. O bot compra ativos a um preço menor e os vende a um preço maior, aproveitando a volatilidade do mercado;

●     DCA (Custo Médio em Dólar). O DCA permite que você invista quantias fixas em um ativo escolhido em intervalos regulares, independentemente do seu preço atual. Isso ajuda a reduzir o impacto da volatilidade e a reduzir os riscos associados a grandes investimentos pontuais;

●     Reequilíbrio inteligente. Mantém uma proporção especificada de diferentes criptomoedas no portfólio. O bot reequilibra automaticamente o portfólio vendendo ativos com maior crescimento e comprando aqueles cuja participação diminuiu, mantendo uma alocação ótima e reduzindo riscos;

●     Tendência do AI Spot. Usando algoritmos de inteligência artificial, o bot analisa tendências de mercado e faz negociações com base em movimentos de preços previstos. Essa estratégia é especialmente eficaz em mercados em crescimento, ajudando os usuários a maximizar os lucros.

Integração com serviços de terceiros

Muitos serviços de negociação automatizados oferecem suporte à bolsa KuCoin, incluindo: 3Commas, Cryptohopper, RevenueBot. No entanto, esses são os mesmos bots de negociação que a bolsa fornece, então se faz sentido conectar algum serviço é uma questão de cada um.

Além disso, serviços de terceiros são conectados usando API e, embora a segurança da exchange seja de alto nível, hackers ainda podem roubar seus fundos dessa maneira. Nesse sentido, recomendamos usar as ferramentas da KuCoin em vez de conectar serviços de terceiros via API.

Conclusão

Apesar de suas robustas medidas de segurança, a KuCoin não possui licenças regulatórias importantes nos principais centros de criptomoedas. A falta de licenças é uma desvantagem significativa para usuários que preferem plataformas regulamentadas.

No entanto, deixando esse ponto de lado, a KuCoin é uma exchange muito boa que oferece uma variedade de ferramentas de negociação e investimento, taxas de negociação progressivas e adiciona regularmente novos pares de negociação. De qualquer forma, a KuCoin definitivamente não é pior do que outras exchanges no TOP-10.

Perguntas frequentes

Como a estrutura de taxas da KuCoin se compara a outras grandes exchanges?

As taxas da KuCoin estão abaixo da média devido aos descontos pelo uso do KCS, aos níveis de classificação das criptomoedas e ao sistema de níveis VIP.

Quais opções de negociação automatizada estão disponíveis para usuários do KuCoin?

A KuCoin oferece bots de negociação integrados e suporte para serviços de terceiros para automação.

Residentes dos EUA podem negociar com segurança na KuCoin sem verificação?

A KuCoin não está oficialmente disponível para usuários dos EUA, e negociar via VPN pode ser arriscado.

Como a KuCoin protege os ativos dos usuários e garante a segurança da plataforma?

A KuCoin usa carteiras frias, criptografia de dados e autenticação multifator para proteger ativos, com uma ampla variedade de senhas e códigos antiphishing.