Arbitragem de criptomoedas em 2025: o que é, como funciona e como ganhar dinheiro com isso

Arbitragem de criptomoedas em 2025: o que é, como funciona e como ganhar dinheiro

A arbitragem de criptomoedas é uma estratégia de negociação baseada em ganhar dinheiro com a diferença de ativos digitais, que está se tornando cada vez mais popular a cada ano. E mesmo levando em conta o fato de que a arbitragem está longe de ser uma nova forma de ganhar dinheiro com ativos, não há tantas informações realmente úteis sobre ela na Internet.

Todos os anos, a variabilidade da arbitragem só aumenta, junto com a qual o lucro potencial cresce e novos participantes no mercado são adicionados. Parece que a variabilidade pode crescer, já que a arbitragem como estratégia existe há mais de uma dezena de anos. A equipe de serviço do Arbitragescanner preparou um artigo para quem está interessado em arbitragem, mas não consegue encontrar respostas para suas dúvidas.

O que é Arbitragem Cripto: Estratégias de Negociação e Discrepâncias de Preço?

A arbitragem de criptomoeda é uma estratégia de arbitragem cripto baseada na diferença nas taxas dos ativos, que consiste em compra e venda. Isso significa comprar uma moeda pelo preço mais baixo em uma exchange e depois vendê-la por um preço mais alto em outra bolsa, aumentando a lucratividade. Como já mencionado, a oportunidade de arbitragem está longe de ser uma nova abordagem de negociação, mas é na indústria de cripto que ela “brilhou com novas cores”.

A razão para isto é um grande número de bolsas de criptografia, que contém consigo as discrepâncias de preço, com negociações 24 horas por dia, uma grande variabilidade de ativos em que surgem situações de arbitragem, bem como a falta de um enquadramento jurídico geral, que permita encontrar diferenças de preços entre bolsas.

Devido ao fato de os países não conseguirem chegar a uma opinião comum sobre oportunidades de  arbitragem em criptomoedas (em alguns lugares elas são proibidas, em outros vão fazer um fundo estatal de reserva a partir do BTC - bitcoin), existe um conceito chamado “ineficiência de mercado”: ​​os ativos digitais não possuem um único centro a partir do qual as taxas possam ser enviadas para exchanges de ativos e outros sites.

Portanto, qualquer exchange ajusta o preço de cada ativo com base na oferta e na demanda da mesma, além de contar com a taxa média de mercado do ativo. Enquanto existirem ineficiências de mercado, a oportunidade de arbitragem relacionada a criptomoedas se desenvolverá, permitindo que os traders ganhem dinheiro e gerenciem riscos.  

Tipos de Arbitragem Cripto 2025: Arbitragem Entre Exchanges e Trading Triangular

A arbitragem é uma estratégia de negociação e tem diversas variações.

Arbitragem entre bolsas

O tipo de arbitragem mais popular no mercado de cripto, com grande impacto, relacionada a compra e venda, que, em sua variação mais simples, envolve comprar um ativo por um preço barato em uma bolsa e revendê-lo em outra por um preço maior. Na verdade, o primeiro e mais eficaz até hoje. Parece algo assim:

• Na primeira exchange você compra moedas por US$ 100;

• Transfira para outra bolsa e venda por $ 110.

• O lucro será de $ 10.

Na arbitragem, o problema com este exemplo é que hoje é bastante problemático conseguir 10% num “círculo”. Basicamente o lucro irá variar de 0,5% a 3%. Você também precisa levar em consideração que a transferência de ativos de uma bolsa para outra levará tempo e você também precisará pagar uma taxa de retirada.

Arbitragem intra-câmbio

Hoje, com os melhores bots de arbitragem cripto em 2025 é muito menos comum envolver-se em arbitragem dentro de uma bolsa, em comparação com vários anos atrás. Tudo isso se deve aos bots de negociação que as bolsas configuram para otimizar ainda mais os mercados provendo a melhor estratégia de negociação desde um robô de arbitragem. Qual é o ponto: os bots de arbitragem têm uma tarefa - se o bot de negociação de arbitragem cripto pode detectar uma diferença de preço entre os ativos (spread), eles precisam equalizar urgentemente a taxa. O bot de arbitragem usa oportunidades de negociação de arbitragem cripto para lucrar com diferenças de preço entre exchanges, executando uma negociação de arbitragem. A este respeito, a arbitragem dentro de uma bolsa é bastante problemática hoje com maior desafio, por isso é melhor voltar a sua atenção para a arbitragem entre bolsas. 

Arbitragem Estatística e Espacial: Estratégias Avançadas de Trading

Enquanto a arbitragem espacial explora diferenças de preço entre exchanges no mesmo momento, a arbitragem estatística é uma dança algorítmica mais complexa. Ela identifica pares de ativos com correlação histórica, apostando na convergência de seus preços quando esse relacionamento se desvia temporariamente. Essa estratégia de médio prazo depende de modelos matemáticos robustos e análise quantitativa profunda para calcular os desvios e os momentos ideais de entrada e saída. Apesar de ser considerada de "baixo risco" relativo, ela exige capital significativo para ser lucrativa e está sujeita ao risco de que a correlação histórica se quebre permanentemente, tornando-a uma arena para traders institucionais experientes. Dominar essas estratégias significa ir além da simples automação, entrando no campo da previsão matemática e da execução de alta frequência.

Arbitragem P2P

A troca através de plataformas de troca P2P é diferente porque aqui você terá que usar cartões e bancos com regulamentação. A negociação de arbitragem permite aos traders, começando com negociação de arbitragem e executando uma negociação de arbitragem lucrativa com as diferenças de preço. Todo o processo é assim:

• Existem 500 USDT. O arbitrador os troca por moeda fiduciária e os vende na mesma bolsa;

• Em seguida, ele envia para algum sistema de pagamento onde a taxa do USDT é mais lucrativa do que o preço pelo qual ele trocou suas stablecoins na bolsa;

• Transfere o USDT para a plataforma P2P e repete o procedimento.

Na verdade, quanto a arbitragem, existem mais etapas de desafio nesta cadeia, mas a essência é clara. Como já mencionado, este esquema geralmente envolve bancos através dos quais a moeda fiduciária é processada. Este é todo o problema, porque este método não é adequado para todos: as autoridades monitoram transações acima de 600 mil rublos na Federação Russa e, para ganhar um bom dinheiro com essa forma de arbitragem, esse valor deve ser mínimo para o faturamento. Como resultado, complete o círculo uma ou duas vezes e receba um bloqueio com fundos em sua conta.

Arbitragem Triangular

A ideia é obter lucros comprando um ativo a um preço mais baixo numa bolsa e vendendo-a a uma taxa mais elevada noutra, ou seja a discrepâncias de preço, ou negociando sequencialmente entre diferentes pares com melhores preços das criptomoedas dentro da mesma bolsa, fazendo desse modo a arbitragem triangular eficaz para encontrar as diferenças de preço em diferentes pares de negociação.

Vamos imaginar que um trader tenha 1 BTC (bitcoin). Ele começa trocando esse Bitcoin por Ethereum e recebe 10 ETH. Ele então usa esses 10 ETH para comprar Litecoin, dando-lhe 4.000 LTC. Por fim, ele troca 4.000 LTC de volta por Bitcoin na taxa atual e recebe 1,04 BTC (bitcoin). Em arbitragem, a diferença de 0,04 BTC (bitcoin) é o seu lucro, que surgiu devido à discrepância nas taxas de câmbio entre esses ativos digitais, em alguns momentos relacionada à arbitragem estatística.

Arbitragem Descentralizada

Considerada por muitos a melhor arbitragem de cripto, tem tudo é igual às de criptomoeda em uma exchange centralizada (CEX), apenas na arbitragem entre exchanges descentralizadas (DEX). Sendo uma das top arbitragem cripto ferramentas, essas plataformas diferem das exchanges tradicionais porque os usuários não precisam passar pelo procedimento KYC, que visa identificar e verificar clientes por parte das instituições financeiras.

Nas bolsas descentralizadas, os traders em arbitragem, ao analisar as diferenças de preço podem trocar ativos de forma rápida e anônima, fazendo a compra e venda, beneficiando-se dos spreads de curto prazo entre os pares de negociação. As moedas listadas no mercado de câmbio descentralizado muitas vezes não são negociadas em bolsas centralizadas. Isso se deve ao fato dos sites DEX não possuírem esse gerenciamento, existe apenas uma equipe de desenvolvimento que dá suporte à mesma plataforma. Neste sentido, qualquer pessoa pode colocar a sua moeda no protocolo e começar com arbitragem cripto a negociar.

Como Ganhar Dinheiro com Arbitragem Cripto: Aproveitando as Diferenças de Preço?

Na arbitragem, o papel fundamental é desempenhado pelo cálculo preciso e pela reação rápida às mudanças nas taxas, a fim de executar arbitragem em transações no momento certo. A negociação de arbitragem pode ser lucrativa caso as instruções sejam seguidas corretamente.

O processo de arbitragem inclui várias etapas. O primeiro passo é configurar o espaço de trabalho: registrar contas nas bolsas necessárias, ativar carteiras e lançar aplicativos de negociação.

Depois vem a etapa de busca de pacotes (diferenças de preços) e avaliação de lucros potenciais - para isso é conveniente utilizar um serviço de busca de pacotes de arbitragem Arbitragescanner, que enviará notificações ao Telegram com oportunidades emergentes de ganhar dinheiro.

A etapa final é realizar operações nos pacotes selecionados, tendo em conta a arbitragem espacial. Após a conclusão das transações, é calculado o lucro ou prejuízo, com base no qual é tomada a decisão sobre a continuação da utilização do pacote ou sobre a passagem à procura de novas oportunidades.

Como Iniciar Arbitragem Cripto: Guia para Traders em 2025?

Para começar, você deve seguir alguns passos simples, sem os quais a arbitragem será impossível:

• KYC completo. A maioria das bolsas de ativos hoje exige que você passe por um procedimento de verificação para ter acesso a todas as funcionalidades da bolsa e para financiar sua conta em moeda fiduciária;

• Recarregue sua conta, por exemplo, em rublos e troque-os por USDT, para que no futuro, caso surja uma situação de arbitragem, você possa comprar imediatamente uma moeda;

• Entenda como funciona a arbitragem em blockchain e como usar arbitragem cripto. Acontece que a bolsa suspende a capacidade de depositar ou sacar algum ativo. Via de regra, isso acontece por problemas no blockchain da moeda ou pela volatilidade do ativo. Existem outras situações extraordinárias com as quais você deve ser capaz de lidar no momento.

Scanner de Arbitragem: Como Encontrar Oportunidades de Trading Entre Exchanges Cripto

Até recentemente, a busca por negociações de arbitragem lucrativas de arbitragem era feita manualmente. Os arbitradores com melhores e diferentes tipos de arbitragem cripto monitoram de forma independente as taxas em bolsas e sites de monitoramento. Isso não era totalmente conveniente, mas não havia outras opções, então tivemos que trabalhar com o que havia no mercado.

Logo começaram a surgir vários serviços, com a ajuda dos quais a busca por conexões de arbitragem de cripto se tornou automática e não exigia tanto tempo. A líder do segmento em links de arbitragem é Arbitragescanner. 

Aqui você encontrará:

• Ao usar scanners de arbitragem cripto e rastreador de arbitragem global com a melhor dinâmica – serviços para arbitragem de ativos digitais. Suporta trocas centralizadas e descentralizadas. Funciona sem solicitação de API, envia notificações sobre transações uma vez a cada 2 segundos e permite rastrear e aproveitar as diferenças para a mesma criptomoeda de preços entre exchanges e tokens. Mais de 10.000 spreads são monitorados simultaneamente em diferentes momentos;

• Analista de futuros. Arbitragem no local + estratégia de futuros, onde os clientes agora obtêm mais lucro. A estratégia mais simples: operar vendido com uma alavancagem isolada 1x mais cara - comprar à vista mais barato - ganhar X's para o seu depósito, como fazem os clientes do serviço.

Além disso, o Arbitragescanner oferece as melhores ferramentas de análise on-chain do mercado que permitem copiar negociações atrás de carteiras de ativos e dinheiro inteligente.

Bots de Arbitragem Cripto: Automatização de Oportunidades de Trading  

Em um mercado cripto volátil e fragmentado, a arbitragem busca lucrar com a diferença de preço de um mesmo ativo em diferentes corretoras. Os bots de arbitragem automatizam essa estratégia, operando 24/7 para identificar e executar trades em milésimos de segundo, muito antes de um trader humano. Eles são ferramentas poderosas para capturar oportunidades efêmeras, transformando a ineficiência do mercado em potencial de ganhos passivos. No entanto, exigem configuração precisa e atenção aos riscos de rede, taxas e volatilidade extrema.

Riscos da Arbitragem Cripto: Gerenciando Preços Baixos e Altos nas Exchanges

Com a evolução, os riscos da negociação de arbitragem Entre os riscos da arbitragem de criptomoedas, três principais podem ser distinguidos:

• Comissões e taxas. As bolsas cobram taxas para fazer transações, bem como para retirar fundos da plataforma. Importante levar isso em consideração no momento em que você verifica uma conexão de arbitragem e decide se será lucrativo firmá-la;

• Perdas potenciais. Pode haver perdas nos primeiros dias e isso é normal. Mostre-me pelo menos um investidor ou trader que não entrou no vermelho. Portanto, recomendamos iniciar a arbitragem com um valor pequeno (cerca de US$ 300), para que você tenha a oportunidade de aprender tudo na prática, e as possíveis perdas não sejam tão grandes;

• Risco de fraude. Nesse caso, isso se aplica a novos tokens listados em diferentes bolsas e frequentemente surgem spreads neles. Como mostra a prática, muitos projetos de criptografia são fraudes. Muitas vezes, as exchanges, sem perceber, adicionam tokens que não são confiáveis ​​aos ativos que estão sendo negociados. A este respeito, os links que você encontrar precisam ser verificados. É claro que isso levará tempo e o momento pode passar, mas é melhor assim do que investir em um ativo obviamente suspeita e incorrer em grandes perdas.

No entanto, estes riscos só se aplicam aos recém-chegados ao campo. Quem está há muito tempo no mercado praticamente não está exposto a eles.

Vantagens e Desafios da Arbitragem Cripto: Análise Completa para Traders

As vantagens incluem o seguinte:

• Fácil de aprender. O serviço Arbitragescanner oferece uma variedade de materiais educacionais com os quais qualquer pessoa pode aprender sobre arbitragem de cripto;

• Os riscos são menores em comparação com a negociação tradicional, porque aqui tudo depende das taxas das diferentes bolsas, e não das flutuações de preços;

• É bem possível fazer da arbitragem o principal tipo de ganho se você dedicar tempo a ela e entender detalhadamente as trocas.

Imperfeições:

• Concorrência com outras empresas de arbitragem. Os comerciantes e investidores recorrem cada vez mais à arbitragem de criptomoedas, porque os ganhos aqui são muitas vezes superiores, razão pela qual a concorrência nesta profissão é elevada;

• Flutuações inesperadas do mercado podem resultar em perdas. Sim, eles ainda serão menores do que na negociação normal, mas ainda estarão lá. Portanto, é recomendável fazer ordens de seguro (takeprofit, stop loss) para se proteger de uma reversão repentina de preço.

Lucratividade da Arbitragem Cripto: Quanto Traders Ganham com Bots de Arbitragem

Usuários experientes do serviço Arbitragescanner ganham de 10 a 20% de seu depósito todos os meses, com uma abordagem bastante conservadora. Já houve casos em que os clientes ganhavam de 50 a 60% ao mês, mas isso exige estar no computador 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de um profundo conhecimento do mercado - iniciantes não conseguirão obter esse rendimento.

Em qualquer caso, tais ganhos mensais em depósito não podem ser oferecidos por qualquer outro tipo de ganhos quando a arbitragem oferece tal oportunidade. O mais importante é a escolha correta das exchanges e dos fundos disponíveis para a conta, e o Arbitragescanner fornecerá os links.

Opiniões de Especialistas: Melhores Estratégias de Arbitragem Cripto para 2025

Alexander Melnikov, analista com dez anos de experiência na área de mercados de ativos e tecnologias financeiras, compartilhe sua opinião:

"A arbitragem em bolsas continua a ser uma das estratégias mais eficazes para obter lucro devido aos desequilíbrios do mercado. É importante entender que o sucesso de tais operações depende diretamente da velocidade de execução das transações e da precisão dos cálculos. Trabalhar com a arbitragem em bolsas descentralizadas (DEX) abre novas oportunidades devido à falta de KYC e alta liquidez em plataformas individuais. No entanto, um trader deve estar atento aos custos de transação e possíveis flutuações de preços para evitar perdas. Minha recomendação é usar ferramentas avançadas de automação, como o Arbitragescanner, que ajudará a rastrear pacotes em negociação criptomoedas em tempo real."

Conclusão

Concluindo, vale ressaltar que as estratégias de arbitragem representam uma das mais estáveis ​​e eficazes no mercado de ativos digitais. Apesar de a abordagem em si sobre a arbitragem já existir há muitos anos, a sua relevância não desaparece devido ao constante desenvolvimento do mercado de criptomoedas, bem como à capacidade de gestão de riscos. Vários tipos de negociação de arbitragem cripto oferecem aos traders uma ampla variedade de maneiras de lucrar com diferenças de preço, cada uma com características próprias e exigindo uma abordagem individual.

No entanto, o sucesso na arbitragem depende da atenção aos detalhes, da velocidade de reação e da precisão dos cálculos das taxas. A utilização de ferramentas especializadas, como o Arbitragescanner, permite automatizar diversos aspectos da busca e análise de pares, o que facilita muito o trabalho dos traders. Como qualquer outra estratégia, a arbitragem de ativos requer prática, compreensão do mercado, exchanges devidamente selecionadas e tolerância ao risco.

Perguntas Frequentes (FAQ):

1. Como os bots identificam oportunidades entre pares?

Eles escaneiam simultaneamente múltiplas exchanges e pares de trading, calculando em tempo real os spreads de preço após deduzir taxas de transação para identificar discrepâncias lucrativas.

2. Que estratégias funcionam entre exchanges?

As principais são a arbitragem espacial (explorar a mesma moeda em exchanges diferentes) e a arbitragem triangular (converter uma moeda em outras duas ou mais para lucrar com discrepâncias cruzadas).

3. Como os traders encontram preços mais baixos?

R: Utilizando scanners e bots que monitoram continuamente o livro de ordens (order book) de diversas corretoras, alertando quando o preço de compra em uma é significativamente menor que o preço de venda em outra.

4. Que métodos maximizam o lucro?

Automação de execução em alta velocidade, escolha de exchanges com alta liquidez e baixas taxas, e uso de técnicas como "latency arbitrage" para serem os primeiros a explorar a diferença.

5. Como os scanners automatizam o processo?

Eles rastreiam automaticamente milhares de pares em várias exchanges, usando APIs para comparar preços e volume em tempo real, filtrando e priorizando apenas as oportunidades que superam um lucro mínimo definido.

6. Que vantagem a arbitragem triangular explora?

Explora variações de preço entre três ou mais criptomoedas (ex: BTC → ETH → ADA → BTC) para lucrar com inconsistências nas cotações cruzadas, tudo dentro de uma única exchange ou entre várias.

7. Como a arbitragem estatística difere da espacial?

A espacial é determinística e explora uma diferença de preço real no mesmo momento. A estatística é probabilística, baseada em modelos matemáticos que apostam na reconvergência histórica de preços de ativos correlacionados ao longo de um período.

8. Que técnicas identificam preços mais baixos?

Análise comparativa do order book em tempo real, monitoramento de feeds de preços via API e o uso de indicadores de spread que destacam a diferença percentual de preço entre exchanges.

9. Como os bots ajudam a aproveitar diferenças?

Eles executam ordens de compra e venda em milissegundos em exchanges diferentes, de forma simultânea e coordenada, capturando oportunidades que desaparecem em segundos e seriam impossíveis manualmente.

10. Que oportunidades existem ao combinar estratégias?

Pode-se combinar arbitragem espacial com trading algorítmico para hedge de risco, ou usar arbitragem triangular dentro de uma estratégia de market making para explorar mais oportunidades de lucro em diferentes pares.