Baleias compram mais 15 mil BTC na correção, e os comprados perdem um bilhão: quem vendeu para quem

Baleias compram mais 15 mil BTC na correção, e os comprados perdem um bilhão: quem vendeu para quem

Em 8 de outubro, o bitcoin caiu de 82.180 para 80.315 dólares, e em 24 horas foram liquidadas posições de 1,14 bilhão. Desse total, 1,05 bilhão veio das posições compradas - o maior resultado diário desde agosto.

Já os grandes detentores somaram cerca de 15 mil BTC na mesma semana de correção. No fim de semana, o bitcoin voltou à faixa de 82.900-83.100 dólares.

Quem vendeu para quem

O quadro é típico de uma correção brusca. Os comprados sobrecarregados eram expulsos a mercado, as exchanges fechavam essas posições com vendas, e do outro lado estavam compradores que não precisam de alavancagem.

Pelo que observamos, nesses dias as moedas passam de quem as segurava com dinheiro emprestado para quem as segura com recursos próprios. Depois disso, o mercado costuma ficar mais calmo, porque o excesso de alavancagem já foi eliminado.

O que isso significa para o funding

Depois de uma cascata de comprados, o funding do bitcoin é zerado. A taxa, inflada pelas compras alavancadas, cai para zero ou até fica negativa.

Na nossa visão, é justamente a fase calma depois desse reset que favorece a montagem de uma operação. A alavancagem foi eliminada, os livros se recuperam e uma nova distorção ainda não se formou.

O que o arbitrador deve fazer

Não ler as compras das baleias como sinal de alta. Elas compram para o próprio horizonte, que pode ser mais longo do que qualquer operação sua, e essas compras não garantem uma recuperação rápida.

Acreditamos que é mais útil acompanhar a velocidade com que o funding volta a subir. Se os comprados alavancados voltarem antes do preço, a distorção se abre de novo, e uma operação de spot mais short no perp a captura sem apostar na direção.

Nossas ferramentas

O reset e a nova alta do funding depois de uma cascata só aparecem se você acompanhar as taxas de todas as exchanges ao mesmo tempo. Nosso screener de arbitragem mantém dezenas de plataformas numa janela, atualiza cotações a cada segundo e mostra cada diferença junto do volume que realmente a sustenta. A calculadora de spreads ajuda a conferir o que sobrevive a taxas, custos de rede e derrapagem no seu tamanho. O bot é totalmente manual. Ele nunca se conecta às chaves de API das suas corretoras.

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FAQ (Perguntas frequentes)

1. Quanto foi liquidado em 8 de outubro?

1,14 bilhão de dólares em 24 horas, dos quais 1,05 bilhão em posições compradas - o maior resultado diário desde agosto. O bitcoin caiu até 80.315 dólares.

2. Quanto as baleias compraram?

Cerca de 15 mil BTC na semana de correção. No fim de semana, o bitcoin voltou aos 83 mil.

3. O que acontece com o funding depois de uma cascata?

Ele é zerado ou fica negativo: os comprados alavancados foram eliminados, e a taxa inflada despenca.

4. Isso é sinal de alta?

Não. As baleias compram para o próprio horizonte, que pode ser mais longo do que qualquer operação, por isso é mais útil acompanhar a velocidade com que o funding volta a subir.

Conclusão

Na semana de correção, os comprados perderam 1,05 bilhão em liquidações, e as baleias somaram cerca de 15 mil BTC. As moedas passaram de quem as segurava com dinheiro emprestado para quem as segura com recursos próprios.

Para a arbitragem, isso significa funding zerado e uma janela calma para montar a operação. As compras das baleias não são sinal de alta, mas a velocidade com que o funding volta a superaquecer é uma pista útil.

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