Negociação de Arbitragem de Criptomoedas: Estratégias e Guia Completo

Negociação de arbitragem de criptomoedas: um guia completo para estratégias

A arbitragem de criptomoedas é uma estratégia para obter lucro com negociações que é mais familiar aos usuários da Internet, em comparação com, por exemplo, negociações intradiárias ou negociações algorítmicas. Em geral, a arbitragem existe há muito tempo e, na realidade, é uma especulação comum em ativos: compre em um lugar por menos, venda em outro por mais.

No entanto, com o surgimento do mercado de criptomoedas, ficou claro que a arbitragem é ideal para ativos digitais. O motivo é a alta volatilidade das criptomoedas, que não desapareceu mesmo após 15 anos de existência do mercado.

Devido à alta volatilidade das criptomoedas e à presença de muitas bolsas, o mercado permite uma arbitragem extremamente lucrativa. Neste guia, abordaremos os conceitos básicos de arbitragem, tipos de estratégias, riscos e etapas para começar a negociar.

Compreendendo a arbitragem de criptomoedas

Conceitos básicos

Arbitragem é uma estratégia de negociação baseada na diferença de preços de um ativo em diferentes plataformas ou em diferentes pares. A ideia principal é comprar barato e vender caro em um curto espaço de tempo.

Como é que isso funciona

O fato é que o mercado de criptomoedas não tem um único centro que emita cotações de ativos para todas as exchanges e plataformas. Portanto, em qualquer lugar onde criptomoedas são negociadas, o preço é definido com base em dois fatores:

●     Oferta e demanda dentro de um mercado (em uma bolsa ou qualquer plataforma);

●     Preço médio de mercado da criptomoeda.

O preço é formado com base na proporção desses dois indicadores e pode diferir dos preços em outras bolsas. É por isso que há uma oportunidade para arbitragem de criptomoedas no mercado de criptomoedas – não há um único centro de cotações, o que causa ineficiência de mercado.

Dinâmica de mercado

Também é importante considerar que o preço das criptomoedas pode diferir em diferentes países e nas plataformas dentro deles. Há países onde, por exemplo, a hiperinflação está alastrando, então as pessoas estão prontas para comprar criptomoedas com uma grande margem de lucro, apenas para poupar seus fundos da depreciação.

É verdade que esse é um esquema bastante complicado, porque você precisará fazer algo com a moeda fiduciária que receber e, sem estar naquele país ou sem ter pessoas de confiança lá, isso é extremamente problemático. Além disso, o valor nominal desta moeda diminuirá a cada dia ou até mesmo hora, então você precisa reagir rapidamente.

Em essência, esta é uma opção de trabalho, requer apenas um desenvolvimento adequado e encontrar “seu” pessoal.

Potencial de lucro

A arbitragem de criptomoedas não se limita a uma certa porcentagem de lucro. Aqui tudo depende de vários fatores:

●     Quanto tempo uma pessoa está disposta a dedicar à arbitragem? Se for uma hora por dia, o lucro será baixo;

●     Quais combinações podem ser encontradas – opções para arbitragem de criptomoedas. Alguns encontram um link com lucro de 1%, e outros com 10%;

●     Como o capital está planejado para ser alocado para arbitragem. Como o lucro aqui é em porcentagens, quanto mais você investe, mais você ganha.

Estratégias de Arbitragem

Arbitragem entre bolsas

O tipo mais popular de arbitragem de criptomoedas, que envolve comprar um ativo digital em uma bolsa a um preço mais baixo, transferi-lo para outra bolsa e vendê-lo a um preço mais alto.

Arbitragem espacial

Essa abordagem explora as diferenças de preços entre bolsas em diferentes regiões geográficas. Essas discrepâncias são mais comuns entre mercados desenvolvidos e emergentes. O exemplo de países e hiperinflação é apropriado aqui.

Arbitragem triangular

Um tipo mais complexo de arbitragem que envolve a conversão de criptomoedas em outras moedas para obter lucro. Por exemplo, você tem 1 BTC e percebe que em uma exchange 1 BTC pode ser comprado por 20 ETH. Em outra bolsa, você pode comprar 1 BTC por 4.000 USDT e 1 ETH por 210 USDT. É assim que o esquema de troca será:

●     Etapa 1: troque 1 BTC por ETH. Você obtém: 1 BTC × 20 = 20 ETH;

●     Etapa 2: Troque 20 ETH por USDT; Você recebe: 20 ETH × 210 = 4.200 USDT;

●     Etapa 3: troque 4.200 USDT por BTC. Você recebe: 4.200 USDT ÷ 4.000 = 1,05 BTC.

No final, seu lucro seria de 0,05 BTC.

Arbitragem descentralizada

Com base na diferença de preço entre exchanges centralizadas (CEX) e descentralizadas (DEX). Essas oportunidades podem surgir não apenas devido às peculiaridades dos contratos inteligentes e à baixa liquidez na DEX, mas também devido à listagem mais precoce da maioria dos tokens na DEX do que na CEX. Há casos conhecidos na Internet em que, antes de serem listados em plataformas centralizadas, os arbitradores compraram em plataformas descentralizadas, transferiram para a CEX e venderam a um preço 50-70% mais alto.

Requisitos técnicos

1. Na arbitragem de criptomoedas, a velocidade das transações é importante: quanto mais rápida, maior a probabilidade de você não perder uma oportunidade. Antes de fazer uma conexão, é melhor descobrir como seu blockchain está atualmente em termos de carga de trabalho;

2. Você também precisará de internet rápida e um PC ou smartphone adequado para realizar as operações;

3. Use plataformas de análise como CoinMarketCap ou Coingecko para encontrar diferenças de preços;

4. Você pode usar serviços que fornecem spreads automaticamente em ativos digitais, como o ArbitrageScanner, o melhor serviço para arbitragem de criptomoedas, que fornece muitas ferramentas para encontrar ineficiências de mercado.

Análise de risco

Como acontece com qualquer estratégia de negociação, a arbitragem de criptomoedas exige que sejam levados em consideração os riscos que podem afetar seu lucro final, a saber:

1. Comissões de negociação das plataformas onde a troca ocorrerá. Acontece que o spread de 1% terá que ser pago por comissões de negociação, e você só estará desperdiçando seu tempo. É melhor verificar inicialmente se faz sentido realizar a conexão;

2. A arbitragem de criptomoedas depende muito da velocidade, por isso é importante verificar com antecedência como está o blockchain da criptomoeda: ela pode estar sobrecarregada ou em manutenção, razão pela qual surgiu a diferença de preço;

3. Algumas exchanges não têm liquidez para certas criptomoedas. Pode acontecer de você transferir criptomoeda para a exchange e tentar vendê-la, mas ninguém a comprará. Não pelo preço alto, mas pela banal falta de compradores;

4. Em um mercado altamente volátil, muitas situações de arbitragem são criadas que, no papel, podem proporcionar bons lucros. No entanto, devido à volatilidade, o preço da criptomoeda pode mudar tão rapidamente que você simplesmente não terá tempo para transferi-la e vendê-la, o que resultará em perdas.

Todos os riscos descritos podem ser mitigados simplesmente esclarecendo as informações antes de iniciar a arbitragem e também não se envolvendo nela durante períodos de alta volatilidade no mercado.

Guia de Implementação

Como começar

1. Para começar, vale a pena entender a arbitragem, ou seja, estudar informações úteis. Existem muitas fontes não confiáveis na Internet e, depois de estudá-las, você certamente sofrerá perdas. Mas visitando o ArbitrageScanner você pode encontrar treinamento gratuito sobre arbitragem, além de ler casos de clientes atuais do serviço;

2. Você precisa se registrar e passar pelo procedimento de verificação de identidade em exchanges adequadas para arbitragem, que cada um escolhe por si. É melhor verificar sua identidade para ter acesso total a todos os serviços de câmbio;

3. Decida o depósito que será usado para arbitragem e também elabore uma estratégia: por exemplo, em que quantidade de perdas por dia você interrompe a arbitragem e a adia para o dia seguinte, o que continuar com a cabeça “fria”;

Escolhendo trocas de criptomoedas

1. Procure bolsas com comissões mínimas, talvez alguém ofereça condições especiais para iniciantes (sem comissões de negociação por um tempo), bem como vouchers de desconto;

2. A bolsa deve ter boa liquidez, o que significa que a maioria das criptomoedas deve ser fácil de comprar e vender;

3. É desejável que a exchange tenha um suporte rápido que possa ajudar a resolver o problema. Você pode descobrir isso online: se o serviço de suporte da exchange for medíocre, seus usuários certamente lhe contarão sobre isso.

Condições para iniciar um vínculo de arbitragem

1. Há um spread na criptomoeda maior do que as taxas de negociação e taxas de rede que você terá que pagar;

2. Há liquidez suficiente em ambas as bolsas para realizar a negociação;

3. O blockchain da criptomoeda selecionada não fica sobrecarregado e processa transações rapidamente;

4. Não há alta volatilidade no mercado que possa alterar drasticamente o preço da criptomoeda.

Gestão de risco

Para gerenciar adequadamente os riscos na arbitragem de criptomoedas, você precisa seguir duas regras:

1. Limite o volume de transações por dia, tanto lucrativas quanto negativas. Você deve ter um número claro de transações por dia, caso contrário, você pode se sobrecarregar, sua visão pode ficar “turva” e perdas podem ocorrer;

2. Avalie regularmente o desempenho das bolsas que você escolher. Acontece que não há conexões sensatas entre duas bolsas durante uma semana, enquanto nas outras duas, dezenas de situações aparecem durante o dia nas quais você pode ganhar dinheiro.

Conclusão

A negociação de arbitragem de criptomoedas é uma estratégia lucrativa, mas complexa, que exige um profundo entendimento do mercado. Por outro lado, não há estratégias ou métodos no mercado atualmente que lhe permitam lucrar assim tão facilmente. Em comparação com outras estratégias, a arbitragem se destaca pelo seu potencial de ganhos – aqui ele é ilimitado. Além disso, os arbitradores não precisam esperar por uma tendência de alta para ganhar dinheiro, porque o spread nas criptomoedas aparece mesmo em um mercado lateralizado.

A arbitragem de criptomoedas abre novas oportunidades para ganhar dinheiro, atraindo comerciantes e investidores, porque o lucro potencial aqui é muito maior.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quão lucrativa é a negociação de arbitragem de criptomoedas?

A lucratividade depende do capital inicial, da velocidade de execução das negociações e da oportunidade de arbitragem encontrada. Em média, a margem é de 1-3% por transação, mas pode chegar a 50-70%.

Qual é o capital mínimo necessário para arbitragem?

Se você nunca lidou com criptomoedas, é melhor começar com US$ 200-300. No primeiro mês você terá prejuízos e isso é normal. Será muito mais fácil transferi-los com um pequeno depósito.

Quais bolsas são melhores para negociação de arbitragem?

Trocas populares: Binance, Bitget, MEXC, KuCoin. Para estratégias descentralizadas – Uniswap, SushiSwap.

Quais são os principais riscos na negociação de arbitragem?

Os principais riscos são taxas, liquidez e falhas técnicas. O gerenciamento de riscos e o teste de estratégias ajudam a minimizar perdas.