Saiba tudo sobre a negociação de arbitragem de criptomoedas

O mercado de criptomoedas vem crescendo e atraindo tanto investidores institucionais quanto traders individuais. Entre as diversas estratégias de operação disponíveis, o trading de arbitragem de criptomoedas se destaca por seu potencial de lucro, com riscos relativamente controlados. 

Diferente do trading tradicional, a arbitragem explora ineficiências de precificação entre diferentes plataformas e pares de ativos. Dessa forma, hoje abordaremos o perfil do trader de criptomoedas. Veja critérios para escolher uma plataforma e informações importantes para a negociação de arbitragem cripto.

Quem é o trader de criptomoedas?

Em linhas gerais, o trader de criptomoedas é um participante do mercado. Ele busca lucro por meio da compra e venda de ativos digitais. Pode atuar de forma profissional ou amadora, mas, em ambos os casos, precisa dominar três pilares fundamentais:

Conhecimento técnico

• Entendimento de blockchain e funcionamento das principais criptomoedas;

• Familiaridade com indicadores técnicos.

Disciplina e controle emocional

• Capacidade de seguir um plano de trading sem ceder ao medo ou à ganância;

• Gestão de risco rigorosa, definindo stop loss e take profit.

Infraestrutura adequada

• Conexão estável e de baixa latência;

• Softwares de charting e bots automatizados quando necessário.

Assim sendo, o trader de criptomoedas pode se especializar em várias vertentes. Elas incluem o swing trade, scalping, investimento de longo prazo, ou, neste caso, arbitragem.

Trading de criptomoedas: conceitos e modalidades

O trading de criptomoedas engloba todas as estratégias de compra e venda de ativos digitais com o objetivo de obter lucro. As principais modalidades incluem:

Arbitragem

Exploração de preços diferentes entre exchanges ou pares de ativos, comprando barato em um local e vendendo caro em outro.

HODL (Hold On for Dear Life)

Compra e mantém o ativo por longo prazo, apostando na valorização estrutural.

Swing Trade

Operações que duram dias ou semanas, aproveitando oscilações intermediárias de preço.

Scalping

Entradas e saídas rápidas (minutos ou segundos), com lucros pequenos por operação, mas alto volume de trades.

Day Trade

Fechamento de todas as posições no mesmo dia, evitando exposição noturna.

Cada modalidade exige perfil de risco e infraestrutura específica. A arbitragem, foco deste artigo, situa-se mais próxima ao scalping no que diz respeito à rapidez. Porém, com menor dependência de previsões de mercado, pois baseia-se na existência de um gap de preço.

Plataformas para trading em criptomoedas

A escolha da plataforma de trading é determinante para o sucesso de qualquer estratégia. Nos últimos anos, diversas exchanges ganharam destaque por oferecer liquidez, segurança e funcionalidades avançadas. A escolha da melhor plataforma envolve os seguintes critérios:

• Liquidez: essencial para arbitragem e day trade, pois garante execução rápida de ordens.

• Taxas de negociação: pequenas diferenças podem corroer ganhos em operações de alta frequência.

• Depósito e saque: velocidade e custo de transferência entre exchanges.

• Segurança: histórico de falhas, auditorias externas e opções de autenticação de dois fatores (2FA).

• Ferramentas: APIs robustas, bots integrados, gráficos avançados e indicadores personalizáveis.

Day trade de criptomoedas

No day trade, o trader abre e fecha posições no mesmo dia, buscando aproveitar volatilidade intradiária. Seus elementos-chave são:

• Análise técnica intradiária: utilização de gráficos de curtíssimo prazo (1 min, 5 min, 15 min) e indicadores de momentum;

• Gestão de risco: alocação de capital por operação;

• Disciplina e rotina: manter um diário de trades registrando razões para entrada e saída.

• Custos operacionais: spread (diferença entre preço de compra e venda) e taxas de corretagem, por exemplo.

O day trade é indicado para quem dispõe de tempo integral para acompanhar mercado e possui alta tolerância ao estresse. A utilização de ordens limitadas ajuda a controlar slippage, enquanto ordens stop protegem contra movimentos bruscos adversos.

Negociação de arbitragem cripto

A arbitragem de criptomoedas consiste em explorar diferenças de preço de um mesmo ativo entre duas (ou mais) exchanges. As variações ocorrem devido a:

• Diferenças de liquidez

• Regulação e sede geográfica da exchange

• Intervalos de tempo nas atualizações de preço

• Volume de ordens e slippage

Nesse sentido, existem diferentes tipos de arbitragem. A arbitragem simples (spot-to-spot) envolve a compra em Exchange A por preço menor e venda em Exchange B por preço maior.

Já a arbitragem triangular, utiliza três pares de negociação na mesma exchange para lucrar com discrepâncias entre eles. Esse modelo possibilita ganhos mesmo sem necessidade de transferir ativos entre exchanges externas.

Temos ainda a arbitragem cross-border, que explora diferenças de preço em mercados de diferentes moedas fiduciárias (USD, EUR, BRL). Por fim, há a arbitragem de futuros, que compra no spot e vende o contrato de futuros, lucrando com o contango (quando o futuro está mais caro que o spot).

Passo a passo da negociação de arbitragem

A negociação de arbitragem de criptomoedas envolve diversos passos, incluindo:

Monitoramento de preços

• Ferramentas automatizadas (bots) escaneiam múltiplas exchanges a cada segundo;

• Alertas configuráveis para disparar ordens quando a diferença atingir um percentual mínimo.

Execução das ordens

• Ordens limitadas para garantir preço alvo;

• Ordens rápidas (“market”) em alta frequência quando a diferença é muito pequena.

Transferência de fundos

• Para arbitragem simples, após compra, é necessário transferir o ativo para a outra exchange;

• Implica em taxas de rede (gas fees) e demora de confirmação on-chain.

Cálculo de lucros

• Levar em conta taxas de trading, taxas de depósito/saque e slippage;

• O lucro bruto deve superar os custos totais.

Gestão de risco

• Volatilidade do par pode inverter rapidamente a oportunidade;

• Congestionamento da rede pode atrasar transferências, erodindo o gap de preço.

Vantagens e desvantagens da arbitragem

Podemos citar inúmeras vantagens da arbitragem de criptomoedas. Entre as principais estão baixa correlação com direção de mercado, risco relativamente controlado e alta frequência. 

Assim, o trader pode ter acesso a várias oportunidades em um único dia. Afinal, o lucro não depende de alta ou baixo de preço geral. Por outro lado, a concorrência é grande, sendo essa uma desvantagem.

Além disso, há custos operacionais, que podem reduzir a lucratividade. Também precisamos destacar os riscos técnicos, com instabilidade de exchanges e falhas de API. Porém, ao optar por uma plataforma confiável, como a ArbitrageScanner, você minimiza esses riscos. 

Considerações finais

O trading de arbitragem de criptomoedas combina velocidade de execução, automação e análise de custos. Assim, é possível extrair lucros de ineficiências de preço entre diferentes mercados. 

Embora ofereça vantagens como menor dependência das tendências de mercado e oportunidades frequentes, também apresenta desafios de alta concorrência, custos operacionais e requisitos técnicos.

Para ter sucesso, o trader deve:

• Escolher plataformas de alta liquidez e baixas taxas;

• Implementar bots confiáveis com backtesting rigoroso;

• Gerir capital e liquidez em múltiplas exchanges;

• Manter disciplina, documentação e conformidade fiscal.

Com um planejamento adequado, a negociação de arbitragem cripto pode se tornar uma estratégia lucrativa. Se quiser ter acesso a essa e outros tipos de aplicações, confira as ferramentas disponibilizadas pela ArbitrageScanner! 

Palavras-chave: arbitragem de criptomoedas