Как найти инсайдеров на Binance
Как найти инсайдеров на Binance
Цель статьи — выяснить, есть ли признаки фронтраннинга со стороны Binance при листинге токенов, а также собрать данные о подозрительных адресах и их активности. В ходе анализа были замечены случаи, где трейдеры могли иметь доступ к конфиденциальной информации, возможно, из-за утечки данных API или биржи. Хотя доказать фронтраннинг сложно, анализ исторических транзакций может помочь в выявлении таких случаев.
Фронтраннинг — это практика, когда трейдеры используют инсайдерскую информацию для заключения сделок до официальных объявлений. В случае с криптовалютами это может происходить перед листингом новых токенов на биржах, что дает возможность получить выгоду от ценовых колебаний.
|
Announcement timestamp (UTC) |
Token |
Token Address |
Chain |
|
|
0 |
2023-02-22 06:30:00 |
SYN |
0xf2d719407dfbeff09d87557abb7232601fd9f29 |
Ethereum |
|
1 |
2023-02-17 07:34:00 |
GNS |
0xe5417af564e4bfd1a6438642db72007871397896 |
Polygon |
|
2 |
2023-02-17 07:34:00 |
GNS |
0x18c11fd286c5ec11c3b683caa813b775163a122 |
Arbitrum |
|
3 |
2023-02-28 07:15:00 |
LQTY |
0x6dea81c8171d0ba574754ef6f8a412f2ed88c54d |
Ethereum |
|
4 |
2023-01-18 04:00:00 |
RPL |
0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f |
Ethereum |
|
5 |
2022-12-12 04:10:00 |
MAGIC |
0x539bde0d7dbd336b79148aa742883198bbf60342 |
Arbitrum |
|
6 |
2022-12-12 04:10:00 |
MAGIC |
0xb0c7a3ba49c7a6eaba6cd4a96c55a1391070ac9a |
Ethereum |
|
8 |
2022-10-05 06:00:00 |
GMX |
0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a |
Arbitrum |
|
9 |
2022-08-19 06:11:00 |
STG |
0xaf5191b0de278c7286d6c7cc6ab6bb8a73ba2cd6 |
Ethereum |
|
10 |
2022-06-01 01:00:00 |
OP |
0x4200000000000000000000000000000000000042 |
Optimism |
|
11 |
2022-05-09 06:57:00 |
LDO |
0x5a98fcbea516cf06857215779fd812ca3bef1b32 |
Ethereum |
|
12 |
2022-04-29 05:58:00 |
NEXO |
0xb62132e35a6c13ee1ef084dc5d40bad0d8d815206 |
Ethereum |
|
13 |
2022-03-17 07:02:00 |
APE |
0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381 |
Ethereum |
Методология
