Резкий взлет токена Mantra DAO: Кто заработал почти $1M и как? - расследование ArbitrageScanner
РОСТ ТОКЕНА MANTRA DAO
ArbitrageScanner провел собственное расследование про ситуацию, которая развернулась вокруг токена Mantra DAO (OM), когда альткоин показал параболический рост. Мы нашли кошелек, который заработал на этом движении $980K. Применяя широкий функционал сервиса, мы выяснили, что он был связан с маркет мейкерами GSR Markets и DWF Labs, которые имеют репутацию в пампах токенов.
ХОЛДЕР ТОКЕНА MANTRA DAO
Рис. 1 – «Кошелек раннего холдера OM от ArbitrageScanner»
Перед Вами ранний холдер OM и его кошелек, который мы отыскали, используя наши продукты. Он привлек наше внимание своим заработком на токене Mantra DAO.
ПОДСКАЗКА:
Обращайте внимание на теги, которые указаны под статистикой адреса. Это может дать Вам минимальное представление о сущности кошелька. Например, что это ранний холдер или держатель определенного альткоина.
Рис. 2 – «Заработок кошелька по токену OM от ArbitrageScanner»
Изучить кошелек Вы можете – тут
ПОДСКАЗКА:
Вы можете использовать сортировку токенов из портфолио по параметрам, нажав на них. В нашем примере мы использовали сортировку по профиту в порядке убывания (от большего к меньшему). Можно также переключить этот параметр, чтобы отсортировать список по возрастанию, повторным нажатием на него.
Переходя на страницу токена, Вы можете изучить всю историю активности по нему.
ПОДСКЗАКА:
Перейти в отдельную страницу актива, Вы можете либо кликнув на тикер токена из портфолио, либо кликнув на тикер из истории транзакций.
ТРАНЗАКЦИИ КОШЕЛЬКА
Первые транзакции кошелька по токену OM были еще в далеком 2020 году
Рис. 3 – «Первые транзакции кошелька по токену OM от ArbitrageScanner»
Изучить все транзакции по токену OM кошелька – тут
Для того, чтобы найти адреса, которые взаимодействовали с этим кошельком необходимо перейти в раздел переводы во вкладке анализ кошелька.
ПОДСКАЗКА:
Для просмотра исходящих или входящих переводов на адрес, Вам нужно перейти на вкладку анализ кошелька
Далее, в разделе найти переводы
Переводы – список кошельков по типу транзакций (входящие или исходящие), с которыми было взаимодействие.
ПЕРЕВОДЫ КОШЕЛЬКА
Среди всех переводов на кошельки, нас будет интересовать адрес, с которым было три исходящие транзакции по токену OM
Рис. 4 – «Перевода кошелька на другие адреса от ArbitrageScanner»
Транзакции кошелька из Рис. 4 ниже:
Рис. 5 – «Выводы кошелька на другой адрес от ArbitrageScanner»
Суммарно было переведено 4.1M токена OM, которые оценивались на момент перевода в $151K.
Далее, мы рассмотрим взаимосвязь кошелька из Рис. 4 с другими адресами.
ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ АДРЕСА РАННЕГО ХОЛДЕРА MANTRA DAO
Найденный кошелек (из Рис. 5) имеет сравнительно скромные показатели по торговой статистике
Рис. 6 – «Главный дэшборд, найденного кошелька от ArbitrageScanner»
А также короткий список взаимодействия с токенами на DEX площадках
Рис. 7 – «Таблица взаимодействия с токенами на DEX кошелька от ArbitrageScanner»
Изучить этот кошелек можно – тут
ПОДСКАЗКА:
Взаимодействие с токенами – список монет, по которым были совершены сделки на DEX.Эта таблица находится во вкладке анализ кошелька. Здесь Вы для себя сможете обнаружить монеты, по которым было совершено наибольшее количество свопов.
Данный кошелек, как упоминалось ранее, имеет малое число монет, которые он торговал на DEX, а также незначительные показатели торговой активности. Вероятно, он использовался как адрес, на котором активы временно размещались.
Транзакции этого кошелька прямо указывают на это. Как только средства поступали, они сразу же выводились на другие адреса.
Рис. 8 – «Пример транзакций, найденного кошелька от ArbitrageScanner»
Изучая переводы этого адреса, нас будут интересовать следующие кошельки
Рис. 9 – «Переводы кошелька от ArbitrageScanner»
Так, на два адреса кошелек перевел OM на сумму в $2.07M
Все транзакции по OM на первый кошельк из Рис. 9, смотрите ниже
Рис. 10 – «Все транзакции типа перевод по OM от ArbitrageScanner»
Также посмотрим, переводы по OM на другой адрес из Рис. 9:
Рис. 11 – «Все транзакции типа перевод по OM от ArbitrageScanner»
ПОДСКАЗКА:
Чтобы начать анализ кошелька, которого Вы нашли, например, в переводах сделайте следующее:
- Скопируйте адрес
- Нажмите клавишу «F»
- Введите адрес в поисковую строку
- Нажмите ENTER
Благодаря функции определения сущности кошелька от ArbitrageScanner, Вы без труда поймете, кто владелец.
!!! ПРИМЕЧАНИЕ: не все кошельки имеют подписанную сущность. Как правило, кошельки маркет мейкеров, фондов, селебрити уже известны рынку.
Так, кошельки из Рис. 9, принадлежат крупным маркет мейкерам рынка
Рис. 12 – «Кошелек DWF Labs согласно ArbitrageScanner»
Изучить кошелек можно – тут
Рис. 13 – «Кошелек GSR согласно ArbitrageScanner»
Изучить кошелек можно – тут
ПОДСКАЗКА:
У нас есть раздел «Подборки», где мы собрали кошельки известных фондов, маркет мейкеров, топовых холдеров, селебрити, а также публичные коллекции наших пользователей.Все, вышеперечисленное можно найти, перейдя в соответствующий раздел
Или воспользоваться этой ссылкой
Познакомимся более детально с транзакциями маркетмейкеров.
ТРАНЗАКЦИИ МАРКЕТ МЕЙКЕРОВ GSR И DWF LABS
В качестве примера мы возьмем кошелек GSR Markets
Пример поступления OM на адрес GSR
Рис. 14 – «Поступления OM на кошелек GSR Markets»
Историю транзакций по токену OM по маркет мейкеру можно посмотреть – тут
Как только средства попадали на кошелек маркетмейкера, их сразу же выводили на биржу Binance.
Рис. 15 – «Выводы OM на CEX-биржу, после поступления маркет мейкеру GSR Markets от ArbitrageScanner»
Только лишь с кошелька GSR на биржу Binance было переведено 61.74M OM или 7% от максимального объема!
ПОДСКАЗКА:
В истории транзакций Вы можете применять фильтр. Например, мы использовали фильтрацию по типу транзакций – «Перевод», чтобы посчитать, какая суммы была выведена.
Пример использования фильтров поиска ниже:
Вся цепочка взаимодействия этих адресов выглядела так
Рис. 16 – «Цепочка кошельков по аккумуляции MANTRA DAO»
С кошельком раннего холдера взаимодействовал адрес, который был связан с двумя маркет мейкерами.
Полученные средства Anonym trader #2 (из Рис. 16), направлял на кошельки GSR Markets и DWF Labs.
Далее, маркет мейкеры заводили OM на биржу Binance, аккумулируя актив в большом объеме.
Через определенное время, токен показал параболический рост.
ИТОГИ
В результате, используя анализ кошельков мы выяснили что:
- Ранний холдер MANTRA DAO взаимодействовал с кошельками фондов
- Цепочка из кошельков состояла минимум из 4 адресов
- Как только OM попадал на кошельки маркет мейкеров, его сразу переводили на CEX-биржу
- Маркет мейкеры контролировали OM минимум на 7% от максимальной эмиссии токена
- DWF Labs и GSR Markets аккумулировали MANTRA DAO до параболического роста
В заключение, посмотрим на график MANTRA DAO на бирже Binance, учитывая все ранее сказанное
Рис. 17 – «График OM 1D Binance»
Таким образом, мы установили связь между адресами маркет мейкеров, которые действовали сообща через один кошелек раннего холдера.
Долгая аккумуляция MANTRA DAO, большой процента контроля токенов и, кончено, переводы на биржу Binance от маркет мейкеров в дальнейшем привели к росту актива на 2300% или на 23 икса!
Используя продукты от ArbitrageScanner, Вы можете стать свидетелем таких событий и заработать вместе с топовым маркет мейкерами.
!!! ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, соблюдайте риски и мани менеджмент.