Как сделать 1000 иксов, анализируя кошельки Смарт-трейдеров

Как сделать life change money

Вы, наверняка, слышали истории, как некто вложил смешную цифру в мем-коин и стал богатым. Данная статья именно про такое событие. Имея даже небольшой депозит, Вы можете сделать Life change money, соблюдая элементарные действия. 

Речь пойдет про инвестицию Смарт-трейдера в PEPE. Последний - это мемкоин, созданный в честь интернет мема Pepe the Frog, основатель которого Мэтт Фьюри, ставший популярным в начале 2000-х годов.

Известно, что PEPE начал торговаться в апреле 2023 года: 

Что примечательно, менее через месяц, ранние холдеры PEPE могли похвастаться солидной прибылью, поскольку капитализация альткоина с ничтожных цифр продемонстрировала рост свыше $1.67B: 

Такие истории, как с PEPE далеко не редкость. Однако число полезных продуктов, которые способны дать ответ, как найти адреса Смарт-трейдеров не столь велико. 

Мы расскажем, как используя нашу линейку продуктов, Вы в пару кликов сможете найти кошельки умного капитала. 

Как находить кошельки Смарт-трейдеров

Найти кошельки Смарт-трейдеров Вы можете, используя наш продукт - поиск кошельков по фильтрам. 

Поиск кошельков по фильтрам от ArbitrageScanner – это сервис, который в считанные секунды найдет кошельки по заданным параметрам.

С его помощью Вы сможете найти кошельки: 

• Смарт-трейдеров 

• Маркет-мейкеров

• Китов

• Селебрити 

• А также инсайдеров 

Задача продукта по поиску кошельков по фильтрам – найти тех участников рынка, которые закрывают свои сделки в хороший профит и накапливают перспективные альткоины. 

Применяя функционал поиска кошельков, мы нашли адреса ранних держателей PEPE, заполнив обязательные поля фильтров: 

• По покупаемому токену (смарт-контракту) – PEPE

• По временному диапазону – 14.04.2023

• По минимальному объему сделки – 10$

Часть результатов поиска: 

Вы можете ознакомится с полным результатом поиска – тут

ПОДСКАЗКА: 

Вы можете воспользоваться поиском кошельков по фильтрам, перейдя по ссылке. 

В число всех полей входит: 

• Сеть 

• Покупаемый токен (смарт-контракт) 

• Продаваемый токен (смарт-контракт) 

• Временной диапазон 

• Минимальная прибыль 

• Минимальный объем сделки 

• Минимальный ROI 

• Минимальный Winrate

Заполняя поля фильтров соблюдайте следующие правила:

• Проверьте, что токен ищется в выбранной сети.

• Адрес продаваемого токена можно не указывать, так как он неизвестен при СВОПе.

• Временной диапазон настраивается, т.е. это может быть как 1 день, так и 7 дней включительно

• Устанавливайте минимальную прибыль для оценки торговли в указанный интервал, если задача найти холдеров, то оставьте поле не заполненным

• Учитывайте объем торговли DEX при указании минимального объема, чтобы избежать отсутствия данных.

• Минимальный ROI можно не заполнять, ориентируйтесь на минимальную прибыль и анализируйте ROI по результатам.

• Минимальный винрейт показывает процент успешных свопов с этим токеном, если задача найти холдера, то оставьте поле не заполненным

Найдя адреса, нам осталось их проанализировать, чтобы понять паттерн поведения торгволи

Как анализировать кошельки Смарт-трейдеров 

В качестве примера мы возьмем первые два кошелька из Рисунка 4. 

Так, изучая главный дешборд первого адрес мы наблюдаем: 

• Возраст кошелька 506 дней

• Время последней активности 22.04.2023

• Тег – ранний холдер PEPE

ПОДСКАЗКА: 

Свой анализ DEX-трейдера начинайте с изучения главного дешборда.

Так в числе полезных данных Вы для себя найдете: 

• Profit – заработок кошелька, он же общий PNL

• Unrealized PNL – прибыль или убыток по открытым позициям

• Winrate – процент успешных сделок от общего числа сделок

• Realized PNL – прибыль или убыток по закрытым позициям

• Potential ROI – отдача от инвестиций, при закрытии всех сделок по текущим ценам

• Potential winrate – процент успешных сделок, при закрытии всех сделок по текущим ценам

• Возраст кошелька – момент, с которого адрес провел свою первую транзакцию 

• Время последней активности – момент времени, когда инициатором транзакции был сам владелец 

• Теги – метки по адресу, который подскажут Вам характеристику сущности адреса. Например, что это держатель какого-либо альткоина или ранний холдер

В нашем примере у владельца адреса, хоть и была DEX-торговля, большинство финансовых показателей не учтены, поскольку активы были выведены.

Для изучения деталей транзакции по PEPE перейдем в отдельную страницу токена: 

Изучить транзакции по PEPE раннего холдера – тут

ПОДСКАЗКА: 

Чтобы проанализировать активность кошелька по конкретному альткоину, воспользуйтесь отдельной страницей токена.

Вы можете перейти на нее, кликнув на тикер альткоина в истории транзакций или в портфолио.

Отдельная страница токена содержит информацию о деятельности адреса по этой монете, статистику, график изменения цены и краткое описание актива с проверенными ссылками. 

Как видно из Рисунка 6, потраченные $33.6 за 8 дней превратилась в солидный капитал в $564.24K! Приобретенные PEPE адрес перевел на неизвестный адрес 

Используя поисковую строку, проверим, куда ушли PEPE: 

Проверить кошелек получателя можно – тут

ПОДСКАЗКА: 

Поисковая строка – это функция, которая позволит Вам быстро проверить адрес из истории транзакций, не покидая страницу сервиса. 

Чтобы воспользоваться поисковой строкой: 

• Скопируйте адрес кошелька из истории транзакций 

• Нажмите клавишу F

• Вставьте скопированный адрес в всплывающее поле 

• Нажмите Enter, и Вы попадете на страницу адреса 

По образу и подобию мы проанализировали второй адрес из Рисунка 4: 

Совпадение времени покупки PEPE, возраста кошелька и его поведения после покупки дает основание утверждать, что это один и тот же владелец. 

Как находить похожие кошельки с помощью ИИ 

Линейка продуктов от ArbitrageScanner – это современные решения. Так, мы используем ИИ-модель, которая позволяет находить похожие кошельки по ряду критериев сходства. 

Чтобы попробовать в действии данный сервис перейдите по ссылке 

Для старта работы введем 2 ранее найденных адреса, которые принадлежат одному владельцу, на основании которых будем производить поиск похожих.  

Все остальные полня не обязательны. Однако мы будем производить поиск по токену PEPE, указывая временной диапазон 14.04.2023, поэтому мы заполним следующие поля: 

После выполнение запроса поиска имеем следующие результаты: 

Ознакомиться с полным результатом поиска – тут 

ПОДСКАЗКА: 

Сервис ИИ поиск похожих кошельков позволяет быстро находить адреса с аналогичными паттернами поведениями.

Найти этот раздел можно – тут 

С помощью гибких фильтров можно искать адреса по минимальной прибыли, дате создания кошелька и доходу за определенный период. Кроме этого, можно искать адреса, которые торговали конкретными альткоинами.

В нашем примере мы заполнили: 

• Обязательное поле – кошельки, указав ранее найденные адреса через поиск по фильтрам

• Время взаимодействия с токеном – 14.04.24 

• Адрес токена – смарт-контракт PEPE

Обратите внимание, что фильтры взаимодействия с токенами заполняются только в паре (дата + смарт-контракт).

При изучении столбцов результата обращайте внимание на сходства с исходным адресом, которые отмечаются галочке в соответствующем параметре. Для лучшего понимания критериев схожести, ознакомьтесь с ними через подсказки: 

Вы также можете убрать критерии через настройку выводов результата, наведясь на шестерню: 

Для анализа первых двух адресов из Рисунка 10, применим ранее упомянутый функционал сервиса:

Имея явные признаки сходства в поведении всех анализируемых нами кошельков, проверим текущие остатки по PEPE, применив массовый анализ кошельков. 

Как анализировать сразу несколько кошельков в криптовалюте 

Массовый анализ кошельков — это инструмент, который позволяет вам одновременно изучать действия нескольких трейдеров. С его помощью вы сможете:

• Отслеживать изменения в общих активах

• Экономить время, анализируя поведение нескольких трейдеров сразу

• Быстро реагировать на подозрительную активность

• Определять взаимосвязи между различными адресами

Этот раздел доступен в категории продуктов для анализа кошельков по следующей ссылке

Анализируя все найденные адреса и текущие балансы, заполнив единственное обязательное поле, кошельки, получаем 4 кошелька с общим балансом в PEPE $52.77M: 

Ознакомиться с результатами массового анализа кошельков – тут

Получается, что ранний холдер, используя несколько своих кошельков приобрел PEPE 14 апреля 2023 года и перевел их на свои другие адреса, удерживая актив по сей день. 

Сколько заработали ранние холдеры PEPE

Обобщая все выше сказанное, мы имеем следующую картину: 

Таблица 1 - Таблица затрат на покупку и текущая стоимости PEPE раннего холдера 

Покупки от 14 апреля с кошельков раннего холдера	Затраты на покупку	Куда PEPE перевели	Текущая оценка стоимости PEPE
0xB79	$45	0xC0B	$15.59M
0x26E2	$34	0x40c	$15.30M
0x3d1 и 0xE46	$94	0x339 → 0x4D0	$21.88M

Так, потратив $173 Смарт-трейдер имеет нереализованную прибыль в $52.77M, или 305 000 иксов!

Таким образом, мы подробно Вам показали, как анализируя кошельки с помощью нашего сервиса, можно заработать огромные суммы, не имея внушительного стартового капитала. Используйте наши продукты и делитесь с нами Вашими результатами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, не завышайте риски при торговле или инвестициях. 

Вы также можете ознакомиться с нашей предыдущей статьей: Криптокиты манипулируют рынком