Киты в криптовалюте: как следить за большими игроками?

Кто такие криптовалютные киты и как за ними наблюдать

Финансовые рынки зависят от поведения толпы, или же трейдеров: в зависимости от того, какие паттерны видят участники рынка на графике, возможно дальнейшее движение цены. Однако помешать этому, особенно на крипто рынке, могут крипто киты. 

В этой статье мы подробно расскажем, кто такие крипто киты, как отслеживать перемещение их цифровых активов, на какие метрики нужно ориентироваться и многое другое.  

Кто такие крипто киты? 

Крипто кит – это крупный держатель криптовалюты. Китами их называют не просто так: если они выведут все свои сбережения на рынок и попытаются продать, то это несомненно отразится на стоимости актива, хотя бы в краткосрочной перспективе. Аналогия с китом заключается в том, что когда морской обитатель выныривает на поверхность океана и погружается обратно, то создается волна, которая оказывает влияние на ближайшие объекты. Крипто киты также влияют на остальных участников рынка, в момент продажи своих активов: об этом начинают говорить специализированные сервисы, на форумах, а если кит, по меркам рынка, большой, то могут и в СМИ написать.

Для каждой криптовалюты кит идентифицируется по разному: например у крипто китов биткоина должно быть на кошельке не менее 10 000 BTC, чтобы считаться крупным держателем. Если взять какие-то молодые проекты с небольшой капитализацией, то здесь крипто киты могут начинаться от токенов на сотни тысяч долларов или даже меньше. 

Одним из первых случаев, когда биткоин кит повлиял на стоимость BTC, принято считать начало октября 2014 года. Тогда у биткоина начал прослеживаться нисходящий тренд, средняя цена актива составляла $370. Уже к 5 октября котировки главной криптовалюты опустились до $325 и в этот момент неизвестный трейдер выставил на продажу 30 000 BTC по цене $300. Разумеется этот ордер быстро выкупили, чем спровоцировали снижение стоимости биткоина до $275 всего за сутки. Этот трейдер позже дал комментарий на форуме BitcoinTalk: у него не было намерений обрушить цену главной криптовалюты – он просто нуждался в деньгах и не подумал о последствиях. 

Однако в 2025 году крипто киты понимают свое влияние на рынок и достаточно сложно найти того, кто специально бы выбрасывал большое количество актива на рынок, в надежде обрушить его стоимость. Сегодня все действует несколько иначе: киты работают аккуратно, а другие участники рынка уже давно научились отслеживать перемещение их криптовалют, что дает им своего образа инсайд о дальнейшем движении цены актива. 

Что такое он-чейн анализ

Он-чейн анализ – это отслеживание информации внутри блокчейна: сколько держателей есть у криптовалюты, какие транзакции на адресе совершались, хешрейт сети и многое другое. Именно с помощью он-чейн анализа возможно отслеживать сделки крипто китов, которые могут многое сказать о дальнейшем направлении цены актива. 

Допустим, вам известен адрес крипто кита, который держит относительно популярный токен в большом количестве. В один из дней вы обнаруживаете, что он перевел все токены на биржу – это говорит о том, что кит хочет их продать. Если у вас есть данный токен, то лучше последовать примеру кита и продать его, в противном случае вы можете сделать это гораздо дешевле: после того, как на рынок выйдет большое количество актива, его цена снизится. 

Он-чейн анализ дает участникам крипто рынка то, чего не на других рынках – информацию о перемещении больших капиталов. Было бы куда проще выстраивать свою инвестиционную стратегию, если, например, операции с акциями отражались в каком-то специальном реестре, однако его не существует. Крипто рынок же может дать такую возможность своим участникам, из-за чего их подход к инвестициям может видоизменяться в лучшую сторону. 

Отличия китов от обычных держателей криптовалют

Основное отличие – количество криптовалюты на кошельке. Как уже говорилось, биткоин киты начинаются от 10 000 BTC, может немного меньше. Обычный держатель криптовалют может держать сотую долю биткоина, например 0,001 BTC – таким объемом актива он вряд ли сможет оказать влияние на рынок. 

Однако есть и еще одно отличие: крипто киты не продают активы в моменты просадки на рынке. Как правило, держатели большого количества криптовалют подкованы в рыночных процессах и понимают, если цифровой актив доказал свою состоятельность (у них долгая история, большая капитализация, есть техническое применение, заключено много партнерств), то цена на него восстановится – это вопрос времени. У мелких держателей криптовалют иное видение: как только рынок начинает “штормить”, они сразу же продают свои сбережения, а учитывая, что их много, то это влияет на стоимость актива – она снижается. 

По сути, и киты, и мелкие держатели криптовалют могут влиять на рынок, но в первом случае достаточно одного держателя, а втором нужна толпа, чтобы запустить паническую распродажу. 

Как обнаружить крипто кита

Чтобы найти кошелек крипто кита, нужно отследить его по информации из блокчейна, а именно: 

1. Найти криптовалюту, которая недавно выросла, но на это не было никаких причин. Их бывает много, даже с небольшими капитализациями – поиск не составит труда; 

2. Вставить адрес контракта токена в блокчейн обозреватели, например Etherscan или BTCScan. Далее вам станет доступна информация по держателям этой криптовалюты, среди которых нужно выбрать те кошельки, на которых сосредоточено большое количество цифровых активов; 

3. В целом, этого уже достаточно: вы можете регулярно проверять этот кошелек на появление новых транзакций. Однако лучше использовать сервис для он-чейн анализа, например Arbitragescanner. С его помощью вы сможете получить более детальную аналитику по кошельку, а также найти похожие, то есть у вас может быть сразу несколько адресов крипто китов.

Важный момент: если кошельки крипто китов связаны друг с другом (прослеживаются регулярные транзакции), то это могут быть мошенники, которые контролируют большое количество криптовалют и намерены продать все запасы разом, после чего цена на него обрушится. 

Наблюдение за китами: стоит ли крипто инвесторам следить за активностью китов

Безусловно стоит. Дело в том, что обычно за большими капиталами стоят люди, которые имеют весомый опыт на финансовых рынках. Множество крупных инвесторов пришли с традиционных рынков, увидев, какую доходность могут давать цифровые активы. Как правило, киты, особенно если мы говорим про топовые криптовалюты, не действую в одиночку: за капиталом стоит команда, которая проводит тщательный анализ перед совершение любой торговой операции. 

Кроме того, крупным держателям криптовалют зачастую доступны различные инсайды о крипто проектах. Например, проект собирается анонсировать партнерство с крупной традиционной компанией, которая давно на рынке. Повлияет ли это на стоимость токена проекта? Разумеется да – в положительную сторону. Если проект признают традиционные компании и заключают с ним партнерство, то это говорит о его состоятельности, а значит токен станет более востребованным, чем ранее. Зная подобную информацию можно заранее купить токен и ждать, пока новость станет общедоступной. 

Так как крипто киты могут принести внушительные суммы в капитализацию какого-либо проекта, им достаточно часто поступает такая информация. Поэтому ориентироваться на сделки крипто китов однозначно стоит, так как они отталкиваются от тщательной аналитики и инсайдов.  

Общие метрики блокчейна

Движение цен

Движение цены можно легко соотнести с базовыми данными блокчейна. Например, если цена криптовалюты снижается, то можно отследить, как много ее заводят на централизованные биржи: если количество большое, то это говорит о том, что инвесторы не собираются останавливаться и продолжат продавать актив. Если же притоки на крипто биржи снижаются, то есть криптовалюту выводят на крипто кошельки, то значит участники рынка считают, что дно достигнуто и дальше будет разворот тренда. 

Коэффициент stock-to-flow

Это отношение оборотного предложения криптовалюты к вновь поступающим монетам:

1. Запас (Stock) – это количество криптовалюты, которое уже существует и доступно на рынке. Например, количество биткоинов, которое было уже добыто;

2. Поток (Flow) – это количество новых монет, которое добывается за определенный период времени, обычно за год.

Согласно правилу расчета коэффициента, чем выше соотношение запасов к потоку, тем больше растет стоимость криптовалюты. Исходя из этого можно определить, какой дефицит криптовалюты на рынке, в зависимости от поступления новых монет.

Возьмем за пример биткоин: раз в 10 минут в блокчейн главной криптовалюты добавляется новый блок, за что майнеры получают вознаграждение – 3,125 BTC. За час будет добыто 18,75 BTC, за день – 450 BTC, за год получится 164 250 BTC – это наш поток. Сегодня на рынке доступно примерно 19,84 млн BTC – это наш запас. Чтобы определить коэффициент stock-to-flow нужно запас разделить на поток: 19 840 000 / 164 250 = 120. 

Результат 120 – это количество лет, которое понадобится, чтобы добыть уже существующее количество BTC. Понятно, что столько биткоин добываться не будет (предел в 21 млн BTC наступит раньше), однако чем выше этот показатель (высокий считается от 50), тем больше дефицит актива на рынке, а значит и спрос будет только расти. 

Как использовать инструменты для отслеживания китов

Существуют множество сервисов, которые предоставляют услуги он-чейн анализа, с помощью которого можно отслеживать сделки китов. Разберем основные из них. 

Как использовать Arbitragescanner

ArbitrageScanner –- лучший сервис для он-чейни анализа. С количеством предоставляемых инструментов для заработка на криптовалютах не может сравнится ни один другой сервис, что делает ArbitrageScanner лидером рынка.

Для того, чтобы отслеживать сделки крипто китов, ArbitrageScanner предоставляет несколько инструментов: 

1. Анализ кошелька. Этот инструмент позволяет получить всю доступную публичную информацию о конкретном адресе;

2. Массовый анализ кошельков. Введите несколько адресов, и вы получите всю известную информацию: наличие схожих токенов, какие монеты были приобретены недавно и взаимодействуют ли эти кошельки с DEX;

3. Готовые подборки кошельков от ArbitrageScanner. Если у вас нет опыта в поиске кошельков, вы можете воспользоваться уже подготовленными подборками от сервиса: в них представлены адреса венчурных инвестиционных фондов и крупных корпораций;

4. ИИ поиск по кошелькам. Инновационная возможность находить адреса, располагая одним или несколькими другими кошельками. Нейросеть использует 512 критериев для поиска, что позволяет обнаружить именно те адреса, которые максимально схожи с имеющимися. Данный инструмент часто используют для поиска инсайдеров и копирования сделок за ними.

С помощью представленных инструментов пользователи ArbitrageScanner регулярно находят сделки крипто китов, копируют их и приумножают собственные депозиты. Наличие такого количества полезных для инвестиций инструментов не получиться найти в любом другом сервисе – именно поэтому ArbitrageScanner так ценится пользователями. 

Как пользовать Debank

Debank – это аналитическая платформа, которая позволяет детально отслеживать активность крипто кошельков в сфере децентрализованных финансов. Сервис особенно полезен для изучения чужих портфелей, оценки инвестиционной стратегии крупных игроков и понимания того, как движется ликвидность между DeFi-протоколами.

В отличие от Nansen, который делает акцент на "умные" кошельки и тренды в Ethereum, Debank сосредоточен на мультичейн-аналитике и дает более широкий обзор DeFi-платформ, с которыми взаимодействует тот или иной адрес. Это позволяет следить за всей экосистемой и быстро определять, где и как задействованы активы пользователя.

Как использовать Nansen

Nansen – аналитический инструмент для слежения за токенами и крупными держателями криптовалют

Платформа Nansen позволяет пользователям в реальном времени отслеживать активность как отдельных токенов, так и так называемых китов – крупных игроков на рынке. Один из главных инструментов сервиса – это функция Smart Money, представляющая собой аналитическую выборку из тысяч кошельков в сети Ethereum, демонстрирующих наилучшую доходность по различным направлениям.

Кошельки с меткой Smart Money – это адреса, которые исторически показывали высокую эффективность в определенных действиях: будь то предоставление ликвидности, трейдинг на децентрализованных биржах (DEX), участие в NFT-проектах, майнинг и многое другое. Каждому такому кошельку присваивается соответствующий тег, исходя из его активности и прибыльности.

Nansen также предоставляет обобщенную аналитику по сегменту "умных денег": вы сможете узнать, какие активы эти адреса покупают, держат или продают, а также увидеть, какие кошельки показали наивысшую доходность за различные временные интервалы. Это помогает выявлять тренды и потенциальные точки входа.

Заключение

Наблюдение за действиями криптовалютных китов – это один из важнейших инструментов для любого инвестора, стремящегося понимать реальное положение дел на рынке. В отличие от технического анализа или чтения новостей, он-чейн аналитика позволяет следить за тем, как двигаются крупные капиталы, и это зачастую дает ранний сигнал о предстоящих рыночных движениях. 

Клиенты Arbitrage Scanner благодаря он-чейн анализу получают доступ к мощной аналитике, которая раньше была доступна только профессиональным участникам рынка. С его помощью можно не только отслеживать крупные транзакции, но и выстраивать логические связи между кошельками, понимать мотивацию действий крупных держателей и, что самое главное, принимать более взвешенные инвестиционные решения. Торопись прсоединиться к команде и стать одним из тех кто сможет найти заветный "гем" 

Однако, несмотря на всю пользу, важно помнить: действия крипто китов – это не всегда руководство к действию. Они могут ошибаться, участвовать в манипуляциях или продвигать скам-токены. Поэтому лучше всего использовать их поведение как дополнительный источник информации, совмещая его с личным анализом, фундаментальными данными и здравым смыслом.