Криптовалютный арбитраж: стратегии и советы

Понимание арбитража криптовалют

Арбитраж криптовалют – заработок на разнице в цене между цифровым активами на разных биржах. Разница в цене называет спред, а образуется он по причине того, что у криптовалют нет единого центра, который бы давал точные котировки на все активы. Цена на каждой бирже или сервисе складывается из спроса и предложения, а также от ликвидности, которую предоставляет площадка. 

Например, на бирже может быть хороший спрос на монету, но ликвидности нет (тех, кто хотел бы ее продать). В таком случае, цена на монету начинает расти выше рыночной, так как именно на этой площадке спрос на нее больше, чем на остальных. 

Таким образом появляется арбитражная ситуация: цена на монету выше на одной бирже, чем на другой, поэтому можно купить актив на второй бирже и продать на первой, заработав на разнице в цене. 

В последние годы арбитраж криптовалют стал сложнее: крупные биржи запускают ботов, которые автоматически выравнивают ликвидность, если видят ее недостаток. Однако и арбитраж не стоит на месте: регулярно появляются новые возможности для заработка на криптовалюте, которые позволяют нивелировать нововведения бирж. 

Типы арбитража криптовалют

По сути, для среднестатистического человека доступен только один тип арбитража – между биржами: купил на одной бирже дешевле, на другой продал дороже. О стратегиях мы поговорим в следующем разделе.

Также есть и  международный арбитраж, только он не подходит для обычного человека, как бы вас не пытались заверить в этом блогеры из социальных сетей. Приведем небольшой пример: допустим, вы нашли связку, которая подразумевает покупку USDT на бирже, отправку стейблкоинов в другую страну, где ваш человек обменяет их и выведет на счет. После чего, полученную местную валюту заведет на биржу, купит  больше USDT, чем вы отправляли, и отправит обратно. 

Заработок с подобных связок приблизительно такой же, как и при меж биржевом арбитраже, так еще и есть пара нюансов: 

• Для начала, вы должны приобрести USDT, путем покупки на бирже или у физических лиц;

• Дальше вы отправляете USDT на площадку, через которую ваш человек может обменять USDT на местную валюту и вывести на счет. Уже здесь могут начаться проблемы с местными регуляторами: могут попросить уточнить происхождение средств;

• Даже если этой проблемы удалось избежать, то возникает другая: подобная связка явно занимает ни один час, поэтому нет никакой гарантии, что прибыль будет вас устраивать, по ее завершению.

И самый главный вопрос: где обычному человеку найти получателя из другой страны, который все честно проведет и отправит деньги обратно? В лучшем случае, это может быть друг или член семьи, который может не захотеть этим заниматься. 

Поэтому лучше остановится на арбитраже криптовалют между биржами, где все будет под вашим контролем.

Проверенные стратегии арбитража криптовалют

В 2024 году можно выделить 3 основных стратегии арбитража криптовалют. О каждом расскажем отдельно.

Спот + спот

Данная стратегия является основной, именно с нее начался весь арбитраж криптовалют. 

Самая простая ее реализация – приобрести монету дешевле на одной бирже, перевести на другую и продать дороже. 

Более продвинутый метод будет заключаться в том, чтобы приобрести монету заранее. Допустим, вам известно, что между двумя биржами регулярно образуется спред на определенную монету. Вы заранее переводите монету туда, где курс бывает выше. В момент, когда появляется арбитражная ситуация, вы продаете монету на бирже, где она стоит дороже и покупает на другой, где она стоит дешевле.

По сути, на разницу в цене вы можете приобрести больше актива или же оставить как прибыль. 

Спот + фьючерсы

Относительно новый, но крайне выгодный вариант арбитража криптовалют. В чем заключается суть: находите две биржи, у первой на спотовом рынке цена актива должна быть ниже, а на второй – цена фьючерса на актив должна быть выше. Цена между спотом и фьючерсами выравнивается, поэтому такие моменты означают арбитражную ситуацию. 

Далее, нужно купить монету на споте и фьючерс, с плечом 1х, а после чего дождаться схождения цены, которое может занять некоторое время. 

Обращайте внимание на ставку финансирования (фандинг): выплачивается она за разницу в цене между спотом или фьючерсом. При открытии фьючерсного контракта она может быть положительная или отрицательная. При знаке “+” держатели лонг-позиций будут выплачивать держателям шорт-позиций, а при знаке “-” наоборот.

Этот момент влияет на итоговую прибыль, поэтому его стоит учитывать. 

Фьючерс + фьючерс

Данная стратегия схожа с предыдущей, за исключением того, что обе позиции открывают на фьючерсах, только одна в лонг, а вторая в шорт. 

Главное отличие между стратегиями – здесь нужно отслеживать фандинг, особенно если вы хотите зайти в сделку используя кредитное плечо выше 1х, ведь чем оно выше, тем больше ставка финансирования. То есть вы либо получите увеличенную сумму за удержание позиции, либо заплатите больше тем, кто открыл противоположную позицию вашей. 

Инструменты и сервисы для арбитража криптовалют

Инструментов для арбитража криптовалют сегодня достаточно, только есть одна проблема: они очень редко сосредоточены в одном месте. Единственный сервис, в котором есть все нужное для арбитража криптовалют и не только – Arbitragescanner. 

Здесь пользователи могут найти: 

• Сканер криптовалют. Подыскивает выгодные связки между выбранными вами биржами и токену, который вы холдите и хотите заработать. Арбитраж выгоднее стейкинга. Тут вы контролируете свой актив и можете быстро продать, если цена токена полетит вниз;

• Скринер криптовалют. Здесь пользователь сервиса может получать связки по CEX и DEX биржам, а также по добавленному списку монет. Кроме того, можно добавить и черный список монет, по которому связки предоставляться не будут;

• Фьючерсный скринер. Подыскивает связки для стратегий спот + фьючерсы, фьючерсы + спот и фьючерс + фьючерс. В фильтре для поиска можно указать множество параметров, которые позволят находить наиболее подходящие связки под ваши стратегии и капитал. В блоге сервиса есть кейс от пользователя: фьючерсный скринер показал, что есть разница по монете MUBI между спотом биржи Gate и фьючами биржи MEXC, после чего пользователь открыл шорт-позицию на MEXC, а на Gate купил актив на споте, и стал дожидаться схождения цены на обеих площадках. 

• Также сервис предоставляет в режиме онлайн ставки финансирования на всех поддерживаемых биржах, что позволяет сократить время на проверку фандинга и быстрее принимать решения. 

Более того, Arbitragescanner предоставляет инструменты для ончейн-анализа, а именно:

• ИИ поиск по кошелькам. Инновационная возможность подбора кошельков на основе уже имеющихся. Алгоритм сервиса учитывает 512 критериев при поиске, что позволяет ему находить инсайдеров и кошельки, которые скрывают самые успешные трейдеры;

• Массовый анализ кошельков позволит не заниматься рутинным сравниванием кошельков, а поручить это Arbitragescanner. Пользователь получит следующую информацию: какие токены были недавно куплены у анализируемых кошельков и с какими DEX взаимодействовал;

• Поиск кошельков по фильтрам. Если вы заинтересованы в какой-то определенной монете, то этот инструмент для вас. Здесь можно выбрать блокчейн, монету, когда взаимодействовал (за последние 7 дней) и найти кошельки, которые заработали.

Инструменты, которые предоставляет Arbitragescanner, открывает множество возможностей для заработка: как на арбитраже криптовалют, так и на блокчейн данных. Не упускайте возможность получить прибыль!

Советы по успешному арбитражу криптовалют: как избежать проблем?

Все проблемы арбитража криптовалют связаны, в основном, с тремя вещами: 

• Сервисы, которые предоставляют недостоверную или устаревшую информацию;

• Биржи, которые могут заблокировать средства на вывод, без объяснения причин; 

• Внезапно увеличившаяся волатильность на рынке, которая может поставить под угрозу связку в случае, если вы используете традиционный арбитраж криптовалют.

Пойдем от последнего к первому. Чтобы минимизировать воздействие волатильности на арбитражные ситуации, нужно использовать проверенные методы. Например, как мы уже писали, что более продвинутым методом арбитража спот + спот является тот, когда вы заранее приобретаете монету, заводите на биржу и ждете подходящей связки. Вы сможете сохранить или приумножить свои альткоины, даже при большой волатильности на рынке. Допустим, вы обнаружили арбитражную ситуацию, буквально в несколько кликов купили на одной бирже и продали на другой, все. А если бы вам пришлось отправлять монеты с одной биржи на другую, то разница в стоимости могла исчезнуть, или вовсе стать ниже цены покупки. 

Из этого мы приходим ко второй проблеме – биржи. Нередки случаи, когда площадки блокируют подозрительные транзакции (по их мнению). Чтобы подобных ситуаций не возникало, вам следует заранее пройти процедуру верификации личности, подключить двухфакторную аутентификацию и, желательно, чтобы на аккаунте до этого проводились какие-либо операции. 

Если у вас получится придерживаться этих правил, то биржи будут к вам более снисходительны.

Теперь поговорим о сервисах. С какими проблемами здесь могут столкнуться пользователи? 

• Устаревшая и неактуальная информация. Возможно, алгоритмы у сервисов могут быть настроены не правильно или же они слишком поздно отправляют уведомления своим пользователям. Информация о выгодных связках приходит к концу срока ее жизни; 

• Недостаток инструментов на одной платформе тоже может сыграть злую шутку с арбитражником. Когда речь о заработке в десятки тысяч долларов, под рукой должны быть все инструменты, которые смогут помочь в этом;

• Нет обучающей информации, инструкций и кейсов. Множество людей приходят в арбитраж без какого-либо опыта, поэтому обучающий материал на платформе должен быть. Лучше, когда есть кейсы, которые представлены на  Arbitragescanner в свободному доступе, а также на YouTube-канале в видео-формате. В таком случае обучение арбитражу пойдет куда проще; 

При занятии арбитражем криптовалют важно понимать, какой перед вами сервис: тот, который предоставит любые инструменты, даст актуальную информацию и разобранные кейсы или тот, который поможет получить убытки, а не прибыль. 

Заключение

Если у вас остались вопросы после этой статьи, то у нас есть для вас предложение: после покупки подписки на Arbitragescanner вас добавят в самый профессиональный закрытый ТГ-чат по арбитражу криптовалют, где вы сможете узнать много нового и получить ответы на все вопросы. 

Арбитраж – это возможность зарабатывать на криптовалютах куда больше, чем у вас получалось ранее. Представители различных профессий приходят в арбитраж, потому что видят, как другие зарабатывают и не хотят сидеть без дела. А вашим надежным помощником станет Arbitragescanner!