Arbitraje de Criptomonedas

Arbitraje de comercio de criptomonedas: una guía Completa de estrategias

El arbitraje de criptomonedas es una estrategia para obtener ganancias del comercio, que es más conocida por los usuarios de la red, en comparación con, por ejemplo, el comercio intradía o el comercio algorítmico. En general, el arbitraje ha existido durante mucho tiempo y, de hecho, es la especulación habitual de los activos: compró en un lugar más barato, vendió más caro en otro. 

Sin embargo, con el advenimiento del mercado criptográfico, quedó claro que el arbitraje es ideal para activos digitales. La razón es la alta volatilidad de la criptomoneda, que no ha desaparecido incluso después de 15 años de existencia del mercado. 

Debido a la alta volatilidad de la criptomoneda y la presencia de muchos intercambios, el mercado permitirá un arbitraje extremadamente rentable. En esta guía, cubriremos los aspectos básicos del arbitraje, los tipos de estrategias, los riesgos y los pasos para comenzar a operar.

Entendiendo el arbitraje en criptomoneda

Principio

El arbitraje es una estrategia comercial basada en la diferencia de precios de un activo en diferentes plataformas o en diferentes pares. La idea clave es comprar más barato y vender más caro dentro de una breve ventana de tiempo.

Cómo funciona

El hecho es que el mercado de criptomonedas no tiene un solo centro, que emitiría cotizaciones de activos a todos los intercambios y plataformas. Por lo tanto, en cualquier lugar donde se negocien las criptomonedas, el precio se establece en función de dos factores:

• Oferta y demanda dentro de un mercado (en una bolsa de valores o en una plataforma);

• Precio medio del mercado de criptomonedas. 

De acuerdo con la relación de estos dos indicadores, se forma un precio que puede diferir de los precios en otras bolsas. Es por eso que en el mercado de criptomonedas existe la posibilidad de arbitraje de criptomonedas: no hay un solo centro de cotizaciones, por lo que hay ineficiencia del mercado.

Dinámica del mercado

También debe tenerse en cuenta que el precio de las criptomonedas puede diferir en diferentes países y en los sitios dentro de ellos. Hay países donde, por ejemplo, la hiperinflación está furiosa, por lo que dentro de ellos la gente está dispuesta a comprar criptomonedas con un gran margen, solo para salvar sus fondos de la depreciación. 

Es cierto que este es un Esquema bastante complejo, porque será necesario hacer algo con la moneda fiduciaria recibida, y no estar en este país o no tener personas de confianza allí, esto es extremadamente problemático. Además, el valor nominal de esta moneda disminuirá todos los días o incluso una hora, por lo que debe reaccionar rápidamente. 

De hecho, esta es una opción de trabajo, solo requiere un estudio competente y la búsqueda de "su" gente.

Potencial de ganancias

El arbitraje de criptomonedas no se limita a ningún porcentaje de ganancias. Aquí todo depende de varios factores:

• ¿Cuánto tiempo se puede dedicar al arbitraje? Si una hora al día, el beneficio será bajo; 

• Lo que será posible encontrar paquetes-opciones para el arbitraje de criptomonedas. Alguien encuentra un paquete con una ganancia de 1%, y alguien en 10%;

• Como capital se planea asignar al arbitraje. Dado que el beneficio aquí es un porcentaje, cuanto más se invierte, más se obtiene.

Estrategias de arbitraje

Arbitraje interbirge

El tipo más popular de arbitraje de criptomonedas, consiste en comprar un activo digital en un intercambio más barato, transferir a otro intercambio y vender más caro.

Arbitraje espacial

Este enfoque aprovecha la diferencia de precios entre los intercambios en diferentes regiones geográficas. Tales discrepancias son más comunes entre los mercados desarrollados y en desarrollo. Este es un ejemplo sobre los países y la hiperinflación.

Arbitraje triangular

Un tipo más complejo de arbitraje, que implica la conversión de criptomonedas en otras monedas, para obtener ganancias. Por ejemplo, tiene 1 BTC y ha notado que en un intercambio se puede comprar 1 BTC por 20 ETH. En otro intercambio, puede comprar 1 BTC por 4 000 USDT, y 1 ETH por 210 USDT. Así es como se verá el Esquema de intercambio:

• Paso 1: Intercambia 1 BTC por ETH. Usted obtiene: 1 BTC × 20 = 20 ETH;

• Paso 2: Cambia 20 ETH por USDT; obtienes: 20 ETH × 210 = 4 200 USDT;

• Paso 3: Cambie 4 200 USDT por BTC.Usted obtiene: 4 200 USDT ÷ 4 000 = 1,05 BTC.

Como resultado, su beneficio sería 0,05 BTC.

Arbitraje descentralizado

Se basa en la diferencia de precios entre los intercambios centralizados (CEX) y descentralizados (DEX). Estas oportunidades pueden surgir no solo debido a las características de los contratos inteligentes y la baja liquidez en DEX, sino debido a la inclusión anterior de la mayoría de los tokens en DEX que en CEX. En la red, se conocen casos de que antes de cotizar en sitios centralizados, los árbitros se compraron en descentralizados, se transfirieron a CEX y se vendieron más caros en un 50-70%.

Exigencias técnicas

1. En el arbitraje de criptomonedas, la velocidad de ejecución de las transacciones es importante: cuanto más rápido, más probabilidades hay de no perder la oportunidad. Antes de llevar a cabo el paquete, es mejor saber cómo necesita blockchain en este momento con la carga de trabajo;

2. También necesitará Internet rápido y un PC o Teléfono inteligente adecuado para realizar operaciones; 

3. Utilice una plataforma analítica como CoinMarketCap o Coingecko para encontrar la diferencia de precio;

4. Puede utilizar los servicios que proporcionan automáticamente un spread en activos digitales, por ejemplo ArbitrageScanner, el mejor Servicio para el arbitraje de criptomonedas, que proporciona muchas herramientas para encontrar ineficiencias en el mercado.

Análisis de riesgos

Al igual que con el uso de cualquier estrategia comercial, el arbitraje de criptomonedas debe tener en cuenta los riesgos que pueden afectar el resultado final, a saber:

1. Comisiones comerciales de los sitios en los que se realizará el intercambio. Sucede que un spread del 1% tendrá que pagar por las comisiones comerciales, y solo perderá su tiempo. Es mejor verificar inicialmente si tiene sentido llevar a cabo un paquete; 

2. El arbitraje de la criptomoneda está fuertemente vinculado a la velocidad, por lo que es importante aclarar de antemano cómo están las cosas en el bloqueo de la criptomoneda: puede estar sobrecargado o realizar trabajos técnicos en él, por lo que hubo una diferencia en el precio; 

3. En algunos intercambios, no hay liquidez para ciertas criptomonedas. Puede resultar que transfiera la criptomoneda a la bolsa de valores e intente venderla, pero nadie la comprará. No por el alto precio, sino por la falta banal de compradores; 

4. En un mercado altamente volátil, se crean muchas situaciones de arbitraje que, sobre el papel, pueden dar un buen beneficio. Sin embargo, debido a la volatilidad, el precio de la criptomoneda puede cambiar tan rápidamente que simplemente no tendrá tiempo para transferirla y venderla, por lo que incurrirá en pérdidas.

Todos los riesgos descritos se pueden nivelar con una simple aclaración de la información antes del Inicio del arbitraje, y no participar en él durante la alta volatilidad en el mercado.

Guía de implementación

Cómo empezar

1. Para empezar, vale la pena entender el arbitraje, es decir, estudiar información útil. En la red hay muchas Fuentes no confiables, después de haber estudiado que definitivamente sufrirá pérdidas. Pero al ir a Arbitrage Scanner, puede encontrar capacitación gratuita en arbitraje, así como Leer casos de clientes actuales del Servicio;

2. Es necesario registrarse y pasar el procedimiento de verificación de identidad en los intercambios adecuados para el arbitraje, que cada uno elige por sí mismo. Confirmar la identidad es mejor con el fin de tener acceso completo a todos los servicios de intercambio; 

3. Determinará el depósito que se utilizará para el arbitraje, así como para desarrollar una estrategia: por ejemplo, en qué cantidad de pérdidas por día detiene el arbitraje y lo pospone hasta el día siguiente, lo que continuará con la cabeza " fría";

Selección de intercambios criptográficos

1. Busque intercambios con comisiones mínimas, tal vez alguien ofrecerá condiciones especiales para principiantes (sin comisiones comerciales por un tiempo), así como cupones de descuento; 

2. Debe haber una buena liquidez en el intercambio, es decir, la mayoría de las criptomonedas deben comprarse y venderse fácilmente; 

3. Es deseable que el intercambio tenga un soporte rápido que pueda ayudar a resolver el problema. Esto se puede encontrar en la red: si el servicio de soporte del intercambio es mediocre, entonces sus usuarios lo dirán con certeza.

Condiciones de Inicio del arbitraje

1. Hay un spread en la criptomoneda más comisiones comerciales y comisiones de red que tendrán que pagar;

2. Hay suficiente liquidez en ambas bolsas para mantener el acuerdo; 

3. La cadena de bloques de la criptomoneda seleccionada no está sobrecargada y realiza transacciones rápidamente; 

4. No hay una alta volatilidad en el mercado que pueda cambiar drásticamente el precio de la criptomoneda.

Gestión de riesgos

Para gestionar adecuadamente los riesgos en el arbitraje criptográfico, debe seguir dos reglas:

1. Limite el volumen de transacciones por día, tanto rentables como negativas. Debe tener un número claro de transacciones por día, de lo contrario puede reciclar, la vista puede "borrarse", en relación con lo cual pueden producirse pérdidas;

2. Evalúe regularmente la efectividad de los intercambios que elija. Sucede que entre los dos intercambios de la semana no hay enlaces sensatos, y en los otros dos durante el día hay docenas de situaciones en las que puede ganar.

Conclusión

El comercio de arbitraje de criptomonedas es una estrategia rentable pero compleja que requiere una comprensión profunda del mercado. Por otro lado, no hay estrategias o formas en el mercado en este momento que le permitan obtener ganancias simplemente así. En el contexto de otras estrategias, el arbitraje se destaca por las ganancias posibles: aquí es ilimitado. Además, los árbitros no tienen que esperar una tendencia alcista para las ganancias, porque el spread en la criptomoneda aparece en el mercado. 

El arbitraje de criptomonedas abre nuevas oportunidades para ganar, atrayendo a comerciantes e inversores, porque el beneficio probable aquí es mucho mayor. 

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué tan rentable es el comercio de arbitraje de criptomonedas?

La rentabilidad depende del capital inicial, la velocidad de ejecución de las operaciones y la oportunidad de arbitraje encontrada. En promedio, el margen es de 1-3% por operación, pero puede alcanzar el 50-70%.

¿Cuál es el capital mínimo necesario para el arbitraje?

Si nunca se ha encontrado con criptomonedas, es mejor comenzar con $200-300. El primer mes sufrirá pérdidas y eso es normal. Será mucho más fácil transferirlos con un pequeño depósito.

¿Qué intercambios son los más adecuados para el comercio de arbitraje?

Intercambios populares: Binance, Bitget, MEXC, Kukoin. Para las estrategias descentralizadas – Uniswap, SushiSwap.

¿Cuáles son los principales riesgos en el comercio de arbitraje?

Los principales riesgos son comisiones, liquidez y fallas técnicas. La gestión de riesgos y las pruebas de estrategia ayudan a minimizar las pérdidas.