Arbitraje de criptomonedas en 2025: qué es, cómo funciona y cómo ganar dinero con él

Arbitraje de criptomonedas en 2025: qué es, cómo funciona y cómo se gana

El arbitraje de criptomonedas es una forma bien olvidada de ganar dinero en activos digitales, que se está volviendo cada vez más popular cada año. E incluso teniendo en cuenta que el arbitraje está lejos de ser una nueva forma de ganar dinero en criptomonedas, realmente no hay mucha información útil sobre él en la red. 

Cada año, la variabilidad del arbitraje de criptomonedas solo aumenta, con lo que aumenta el beneficio potencial y también se agregan nuevos participantes en el mercado. Parecería que la variabilidad puede crecer, porque el arbitraje, como estrategia, no ha existido durante una docena de años. El equipo del Servicio Arbitragescanner ha preparado un artículo para aquellos interesados en el arbitraje de criptomonedas, pero no pueden encontrar respuestas a las preguntas.

¿Qué es el arbitraje de criptomonedas?

El arbitraje de criptomonedas es una estrategia comercial basada en la diferencia en los tipos de cambio de activos. Implica comprar una moneda más barata en un intercambio, y luego vender más caro en otro intercambio. Como ya se mencionó, el arbitraje está lejos de ser un nuevo enfoque para el comercio, pero fue en la industria de la criptomoneda que "jugó con nuevos colores".  

La razón de esto es un gran número de intercambios criptográficos, operaciones las 24 horas, una gran variabilidad en los activos en los que se producen situaciones de arbitraje, así como la falta de un fondo legal general, lo que le permite encontrar la diferencia de precio entre los intercambios. 

Debido al hecho de que los países no pueden llegar a un acuerdo general sobre las criptomonedas (en algún lugar están prohibidas, en algún lugar van a hacer de BTC un fondo estatal de reserva), existe un concepto como "ineficiencia del mercado": los activos digitales no tienen un solo centro desde el que puedan llegar los cursos a los intercambios criptográficos y otros sitios.

Por lo tanto, cualquier intercambio ajusta el precio de cada criptomoneda en función de la oferta y la demanda de ella, y también se basa en la tasa promedio del mercado del activo. Mientras exista la ineficiencia del mercado, el arbitraje de criptomonedas evolucionará, permitiendo a los operadores ganar y administrar los riesgos.

Tipos de arbitraje de criptomonedas en 2025

El arbitraje de criptomonedas se refiere a una variedad de operaciones, mientras que tiene varias variaciones. 

Arbitraje interbirge

El tipo más popular de arbitraje en el mercado de criptomonedas, que, en su variación más simple, implica la compra de un activo a un precio barato en un intercambio y la reventa en otro más caro. De hecho, el primer y más efectivo tipo de arbitraje hasta el día de hoy. Se ve algo como esto:

• En el primer intercambio de comprar monedas de $100;

• Transfiera a otro intercambio y venda por $110. 

• El beneficio será de $10. 

El problema de este ejemplo es que en un "círculo" de 10% hoy en día es bastante problemático. Básicamente, las ganancias oscilarán entre 0.5% y 3%. También debe tenerse en cuenta que la transferencia de criptomonedas de un intercambio a otro tomará tiempo, y también deberá pagar una tarifa por la retirada. 

Arbitraje intrabirge

Hoy en día, mucho menos participan en el arbitraje dentro de un intercambio, en comparación con lo que era hace unos años. Todo es culpa de los bots comerciales, que los intercambios configuran, con el fin de optimizar más los mercados. Cuál es el punto: los robots comerciales tienen una tarea: si detectan una diferencia de precio entre las criptomonedas (spread), necesitan nivelar el curso con urgencia. En este sentido, el arbitraje dentro de un intercambio hoy en día es bastante problemático, por lo que es mejor prestar atención al arbitraje entre intercambios.

Arbitraje P2P

El intercambio a través de la plataforma de intercambio P2P es diferente en que aquí tendrá que usar tarjetas y bancos. Todo el proceso se ve así: 

• Hay 500 USDT. El árbitro los cambia a moneda fiduciaria y los vende en el mismo intercambio;

• A continuación, muestra en algún sistema de pago, donde la tasa de USDT es más favorable que el precio por el que intercambió sus stablecoins en la bolsa de valores;

• Inicia USDT en la plataforma P2P y repite el procedimiento. 

De hecho, hay más etapas en esta cadena, pero la esencia es clara. Como ya se mencionó, generalmente en este Esquema participan los bancos a través de los cuales se lleva a cabo la moneda fiduciaria. Este es el problema, por qué este método no es adecuado para todos: las autoridades rastrean las transacciones de más de 600 mil rublos en la Federación rusa, y para ganar bien en este tipo de arbitraje, esta cifra debe ser mínima para la facturación. Como resultado, pase el círculo una o dos veces, y luego obtenga un bloque en la cuenta con fondos.

Arbitraje triangular

La idea es bloquear las ganancias comprando criptomonedas a un precio más bajo en un intercambio y vendiéndolas a una tasa más alta en otro, o intercambiando secuencialmente entre diferentes pares de criptomonedas dentro de un intercambio. 

Supongamos que el comerciante tiene 1 BTC. Comienza intercambiando este Bitcoin por ethereum y obtiene 10 ETH. Luego usa esos 10 ETH para comprar litecoin, lo que le da 4000 LTC. Al final, intercambia 4000 LTC por Bitcoins a la tasa actual y recibe 1.04 BTC. La diferencia en 0.04 BTC es su beneficio, que surgió debido a la discrepancia en los tipos de cambio entre estas criptomonedas.

Arbitraje descentralizado

Todo es lo mismo que con los intercambios centralizados (CEX), solo con los intercambios descentralizados (DEX). Estas plataformas se diferencian de los intercambios tradicionales en que los usuarios no tienen que pasar por el procedimiento KYC, que tiene como objetivo identificar y verificar a los clientes por las instituciones financieras.

En los intercambios descentralizados, los operadores pueden intercambiar activos de forma rápida y anónima, beneficiándose de los diferenciales a corto plazo entre los pares comerciales. Las monedas que se presentan en el mercado de intercambios descentralizados a menudo no se negocian en intercambios centralizados. Todo debido al hecho de que no hay tal control en los sitios DEX, solo hay un equipo de desarrollo que respalda la plataforma. En este sentido, cualquier persona puede colocar su moneda en el protocolo y comenzar a operar.

Cómo ganar dinero en el arbitraje criptomoneda

En el arbitraje de criptomonedas, el cálculo preciso y la respuesta rápida a los cambios en los tipos de cambio desempeñan un papel clave para realizar transacciones en el momento adecuado.

El proceso incluye varias etapas. El primer paso es configurar el espacio de trabajo: se registran las cuentas en los intercambios necesarios, se activan las carteras y se inician las aplicaciones para el comercio. 

Luego sigue la etapa de búsqueda de paquetes (diferencia de precios) y la evaluación de las ganancias potenciales: para esto es conveniente utilizar el Servicio de búsqueda de paquetes de arbitraje Arbitragescanner, que enviará notificaciones a Telegram, con oportunidades para ganar.

El paso final es realizar operaciones en los ligamentos seleccionados. Después de la finalización de las transacciones, se calculan las ganancias o pérdidas, sobre la base de las cuales se toma una decisión sobre el uso posterior del paquete o la transición a la búsqueda de nuevas oportunidades.

¿Cómo iniciar el arbitraje de criptomonedas?

Para empezar, vale la pena seguir algunos pasos simples, sin los cuales el arbitraje de criptomonedas no será posible:

• Pasar KYC. La mayoría de los intercambios de criptomonedas de hoy requieren someterse a un procedimiento de verificación para tener acceso a la funcionalidad completa del intercambio y para recargar su cuenta en moneda fiduciaria; 

• Reponer la cuenta, por ejemplo, en rublos y cambiarlos a USDT, de modo que en el futuro, en caso de una situación de arbitraje, inmediatamente puede comprar una moneda;

• Comprender el principio de funcionamiento de la cadena de bloques y las criptomonedas. Sucede que el intercambio suspende la posibilidad de ingresar o retirar alguna criptomoneda. Como regla general, esto se debe a problemas en la cadena de bloques de monedas o la volatilidad del activo. Hay otras situaciones extraordinarias con las que debes poder entender el momento.

Cómo buscar paquetes para el arbitraje de criptomonedas

Más recientemente, la búsqueda de paquetes de arbitraje rentables se realizó manualmente. Los arbitradores de criptomonedas monitorearon independientemente los cursos en los intercambios y sitios de monitoreo. No era exactamente conveniente, pero no había otras opciones, por lo que tenía que trabajar con lo que estaba en el mercado.

Pronto comenzaron a aparecer varios servicios, con la ayuda de los cuales la búsqueda de paquetes de arbitraje para criptomonedas se convirtió en automática y no requirió tanta cantidad de tiempo. El líder del segmento en paquetes de arbitraje es Arbitragescanner. 

Aquí encontrarás: 

• Escáner de arbitraje y servicios de detección para el arbitraje de criptomonedas. Soporta intercambios centralizados y descentralizados. Funciona sin una solicitud de API, envía notificaciones de transacciones cada 2 segundos y le permite rastrear la diferencia de precio entre cualquier intercambio y token. Más de 10,000 spreads se rastrean simultáneamente en diferentes momentos; 

• Futuro Screener El arbitraje de la estrategia Spot + Futures es donde los clientes ahora obtienen la mayor cantidad de ganancias. La estrategia más simple: ponerse en pantalones cortos con un hombro aislado 1x es más caro-comprar al contado es más barato – ganar x al depósito, como lo hacen los clientes del Servicio. 

Además, Arbitragescanner ofrece las mejores herramientas de análisis en línea del mercado que le permiten copiar transacciones detrás de billeteras criptográficas y dinero inteligente.

Riesgos del arbitraje comercial

Entre los riesgos del arbitraje de criptomonedas se pueden distinguir tres principales:

• Comisiones y honorarios. Los intercambios cobran comisiones por realizar transacciones, así como por retirar la criptomoneda de la plataforma. Esto debe tenerse en cuenta en el momento en que verifique el paquete de arbitraje y decida si será rentable entrar en él; 

• Pérdidas potenciales. En los primeros pares puede haber pérdidas y esto es normal. Muestre al menos un inversor o comerciante que no haya ido a menos. Por lo tanto, recomendamos comenzar el arbitraje de criptomonedas con una pequeña cantidad (alrededor de $300), de modo que haya una oportunidad de aprender todo en la práctica, y las posibles pérdidas no fueron tan grandes; 

• Riesgo de fraude. En este caso, esto se aplica a los nuevos tokens que se hojean en diferentes intercambios y a menudo hay un diferencial en ellos. Como muestra la práctica, muchos proyectos en la cripta son una estafa. Los intercambios, a menudo sin darse cuenta, agregan tokens que no son confiables a los activos negociados. En este sentido, los ligamentos que encuentre deben revisarse. Está claro que tomará tiempo, y el momento puede pasar, pero es mejor que invertir en una criptomoneda notoriamente sospechosa y sufrir grandes pérdidas. 

Sin embargo, estos riesgos solo se aplican a los recién llegados a la esfera. Aquellos que han estado en el mercado durante mucho tiempo, prácticamente no están sujetos a ellos.

Ventajas y desventajas del arbitraje de criptomonedas

De las ventajas se pueden destacar las siguientes: 

• Fácil de dominar. El Servicio Arbitragescanner proporciona muchos materiales de capacitación, con la ayuda de los cuales cualquier persona puede aprender a arbitrar criptomonedas;

• Menos riesgos, en comparación con el comercio tradicional, porque todo depende de las tasas en diferentes intercambios, y no de las fluctuaciones de precios; 

• Es bastante realista hacer que el arbitraje de la criptomoneda sea el principal tipo de ganancias, si le das tiempo y entiendes los intercambios en detalle.

Deficiencias:

• Competencia con otros arbitrajes. Los comerciantes e inversores recurren cada vez más al arbitraje de criptomonedas, porque las ganancias aquí son muchas veces mayores, por lo que la competencia en esta profesión es alta; 

• Las fluctuaciones inesperadas del mercado pueden llevar a pérdidas. Sí, seguirán siendo más pequeños que con el comercio normal, pero aún así lo serán. Por lo tanto, se recomienda colocar órdenes de seguros (Take Profit, Stop loss) para protegerse de una inversión repentina del precio.

¿Cuánto se puede ganar en el arbitraje criptomoneda?

Los usuarios experimentados del Servicio Arbitragescanner ganan 10-20% al depósito cada mes, con un enfoque bastante conservador. Hubo casos en que los clientes hicieron 50-60% por mes, pero esto implica estar en la computadora 24/7, así como una comprensión profunda del mercado: los principiantes no podrán obtener tales ganancias.

En cualquier caso, tales ganancias mensuales al depósito no pueden ofrecer ningún otro tipo de ganancias cuando el arbitraje de criptomonedas ofrece tal oportunidad. Lo más importante es la elección correcta de los intercambios y los fondos listos para la cuenta, y Arbitragescanner proporcionará paquetes.

Opiniones de expertos sobre las ganancias en el arbitraje 

Alexander Melnikov, analista con diez años de experiencia en el campo de los mercados de criptomonedas y las tecnologías financieras, comparte su opinión:

"El arbitraje en los intercambios de criptomonedas sigue siendo una de las estrategias más efectivas para obtener ganancias a través de los desequilibrios del mercado. Es importante entender que el éxito de tales operaciones depende directamente de la velocidad de ejecución de las transacciones y la precisión de los cálculos. Trabajar con intercambios descentralizados (DEX) abre nuevas oportunidades debido a la falta de KYC y la alta liquidez en plataformas individuales. Sin embargo, el comerciante debe estar atento a los costos de transacción y las posibles fluctuaciones de precios para no caer en una pérdida. Mi recomendación es usar herramientas de automatización avanzadas como Arbitragescanner, que ayudarán a rastrear paquetes de criptomonedas en tiempo real."

Conclusión

En conclusión, vale la pena señalar que el arbitraje de criptomonedas representa una de las estrategias más estables y efectivas en el mercado de activos digitales. A pesar del hecho de que el enfoque en sí ha existido durante muchos años, su relevancia no se desvanece debido al desarrollo constante del mercado de criptomonedas, así como a la capacidad de gestionar los riesgos. Los diferentes tipos de arbitraje de criptomonedas ofrecen a los operadores una amplia variedad de formas de obtener ganancias de los precios de ranzitsa, cada uno de los cuales tiene sus propias características y requiere un enfoque individual.

Sin embargo, el éxito en el arbitraje depende de la atención a los detalles, la velocidad de reacción y la precisión de los cálculos de los cursos. El uso de herramientas especializadas como Arbitrage scanner permite automatizar muchos aspectos de la búsqueda y el análisis de paquetes, lo que facilita enormemente el trabajo de los comerciantes. Como cualquier otra estrategia, el arbitraje de criptomonedas requiere práctica, comprensión del mercado, intercambios seleccionados correctamente y preparación para el riesgo.