Arbitragem de criptomoedas: tudo o que você precisa saber!

Arbitragem de criptomoedas: você sabe exatamente o que isso significa e demais aspectos relacionados? Afinal, essa estratégia vem sendo cada vez mais popular, sobretudo à medida que o mercado cripto se tornou muito globalizado.

Assim, o primeiro passo para quem deseja investir nesse segmento é conhecer conceitos, ferramentas e funcionamento desse mercado. Então, pensando nisso, neste artigo vamos explorar a arbitragem de criptomoedas. 

Continue a leitura e veja as principais informações para não errar na hora de investir! 

O que é arbitragem de criptomoedas?

Em suma, a arbitragem de criptomoedas é uma técnica financeira que busca lucrar com a diferença de cotação de um ativo em mercados equivalentes. Isso seja no mercado à vista, em contratos futuros ou em ETFs relacionados a criptomoedas. 

A ideia central é bastante simples: comprar um ativo onde ele está mais barato e vendê-lo onde o preço é mais elevado, lucrando antes que as cotações se ajustem 

Como funciona a arbitragem em criptomoedas?

Para executar uma operação de arbitragem, o trader deve:

• Monitorar múltiplas exchanges em tempo real, identificando diferenças de preço entre elas;

• Executar ordens de compra no mercado onde o ativo está mais barato;

• Transferir o ativo para a exchange onde o preço está mais alto;

• Realizar a venda e recolher o lucro, descontadas as taxas de negociação e as despesas de transferência.

Dessa forma, a velocidade é um fator crucial, pois as oportunidades geralmente duram apenas alguns segundos. Por isso, muitos traders utilizam bots de arbitragem, que são programas automatizados que fazem esse monitoramento e execução de ordens em milissegundos.

Portanto, a tecnologia aumenta a eficiência e minimiza o risco de perder a oportunidade.

Tipos de técnicas

Existem diversos tipos de arbitragem de criptomoedas. E você precisa conhecê-las para escolher a ideal caso deseje investir. 

Arbitragem entre exchanges (cross‐exchange)

Consiste em aproveitar as diferenças de preço do mesmo ativo em duas ou mais plataformas. Esse é o modelo mais comum de arbitragem cripto! 

Arbitragem espacial (cross‐region)

Envolve exchanges situadas em diferentes regiões ou países, explorando variações de oferta e demanda locais. Por exemplo, comprar Bitcoin em exchanges norte‐americanas e vendê-lo em plataformas asiáticas, onde o preço pode estar superior.

Arbitragem triangular

Ocorre dentro de uma mesma exchange, mas entre três ou mais pares de negociação. Por exemplo:

• O trader compra BTC com USD;

• Depois troca BTC por ETH;

• E, por fim, converte ETH de volta para USD, obtendo lucro se houver discrepância nas cotações dos pares BTC/USD, BTC/ETH e ETH/USD.

Arbitragem estatística

Baseia-se em modelos quantitativos que identificam padrões estatísticos de discrepância entre diferentes ativos ou mercados. Assim, executa operações quando as variáveis se desviam de uma média esperada.

Ferramentas e bots de arbitragem

Os bots de arbitragem são essenciais para quem deseja competir em velocidade com outros traders e profissionais. Eles monitoram preços em múltiplas exchanges simultaneamente e executam ordens de compra e venda em milissegundos.

Além disso, gerenciam riscos definindo limites de perda (stop‐loss) e de lucro (take‐profit) automaticamente. Entretanto, usar bots de terceiros acarreta riscos, fique atento!

Em outras palavras, eles podem acessar suas chaves de API, realizar operações indevidas ou perder eficiência quando muitos traders utilizam o mesmo algoritmo. 

Assim, construir seu próprio bot, (adaptado às suas necessidades), costuma ser mais seguro, mas exige conhecimento técnico.

Plataformas de arbitragem integradas

Além dos bots, existem plataformas que oferecem ferramentas de monitoramento de arbitragem simplificadas. Essas ferramentas trazem diversas vantagens, como :

• Acesso a múltiplas exchanges: além da integração com várias corretoras, permite comparação de preços em tempo real;

• Eficiência na identificação de oportunidades: pois algoritmos avançados monitoram centenas de pares de criptoativos e identificam rapidamente diferenças de preço;

• Gestão de riscos: plataformas mais robustas incluem limites de perdas, análise de liquidez e controle de slippage;

• Relatórios e análises: fornecem dashboards com métricas, histórico de lucros, taxas e desempenho por exchange e par de moedas.

• Segurança: uso de chaves de API com permissões limitadas, geralmente sem permissão para saques; algumas oferecem autenticação de dois fatores (2FA) e criptografia avançada;

• Redução de custos operacionais: menor necessidade de intervenção humana, reduzindo o número de transferências manuais, gerando economia.

Se você quer aproveitar todos esses benefícios, não deixe de conferir a ArbitrageScanner.io, uma ferramenta avançada para arbitragem de criptomoedas.

Vantagens e riscos da arbitragem

Assim como tudo o que envolve a parte financeira, a arbitragem de criptomoedas possui suas vantagens e riscos. Entre as vantagens, podemos citar: 

• Baixo risco direcional: a exposição ao preço do ativo é muito curta, quase instantânea;

• Geração de valores constantes: pequenas margens frequentes podem acumular lucros substanciais ao longo do tempo;

• Melhoria da eficiência do mercado: a atuação dos arbitradores ajuda a equilibrar preços entre diferentes plataformas.

Já os riscos estão ligados a:

• Taxas e custos de transferência: taxas de trading e de saque podem consumir boa parte dos lucros;

• Slippage e latência: variações de preço entre a ordem de compra e de venda, agravadas por conectividade lenta, podem eliminar a margem de arbitragem;

• Bloqueios ou limites: exchanges podem impor limites de saque ou suspender contas, inviabilizando operações de arbitragem;

• Riscos de counterparty: crédito e solvência da exchange receptora podem afetar o sucesso da operação;

• Risco regulatório e cambial: arbitragem entre países envolve exposição ao câmbio e possíveis mudanças súbitas na legislação.

Qual o melhor site para arbitragem de criptomoedas?

Essa é uma pergunta muito comum, pois muita gente quer ter mais segurança na hora de investir em criptomoedas. Mas, nesse caso, não existe um “melhor” site único, pois a escolha depende de fatores como mercados suportados, taxas e velocidade. 

Contudo, destacamos novamente as plataformas citadas anteriormente. Verifique mais informações sobre cada um e veja qual apresenta os melhores recursos para seus objetivos. E, se tiver dúvidas, não deixe de conversar com um especialista no assunto antes de investir! 

Corretoras para arbitragem de criptomoedas

A escolha da corretora impacta diretamente no sucesso da arbitragem. Algumas das mais recomendadas são:

• Binance: alta liquidez, múltiplos pares de negociação e taxas competitivas;

• Coinbase: interface amigável, robustez e segurança, ideal para iniciantes;

• Kraken: reputação consolidada, bom suporte a moedas e contratos futuros;

• Mercado Bitcoin: referência no Brasil, com grande volume em pares BRL e suporte a diversos ativos;

• OKX, KuCoin, Bitfinex: oferecem bônus de liquidez e incentivos para market makers, favorecendo arbitragens maiores.

Arbitragem de Bitcoin e criptomoedas

Embora a arbitragem de Bitcoin (BTC) seja talvez a mais popular, o mais indicado é escolher a criptmoeda mais adequada de acordo com sua estratégia.  Assim, para arbitragem, avalie o top 250 do CoinMarketCap. 

De todo modo, a negociação de arbitragem cripto — ou “crypto arbitrage trading” — é considerada de menor risco em comparação a outras estratégias. Porém, requer compreensão profunda dos mecanismos de mercado e gerenciamento rigoroso de custos e operações.

Conclusão

Sem dúvidas a arbitragem de criptomoedas é uma estratégia que pode gerar lucros quando executada com rapidez, eficiência e controle de custos. 

Embora todo criptoativo permita a arbitragem, o sucesso depende de infraestrutura adequada, diversificação de plataformas e gerenciamento rigoroso de riscos. 

Ao longo deste artigo, demos uma breve pincelada no assunto. Mas tenha em mente que, à medida que o mercado cripto evolui, novas oportunidades e ferramentas surgem, exigindo atualização constante por parte dos traders. 

Mesmo assim, para quem busca aproveitar ineficiências de preço em um mercado global, a arbitragem permanece como uma das melhores formas de capturar ganhos. E isso com um risco minimizado, desde que você leve em conta todas as variáveis envolvidas!