Comment arbitrer correctement ? | La principale méthode d'arbitrage

La principale méthode d'arbitrage

La plupart des gens pensent que l'arbitrage de crypto-monnaies consiste à acheter des devises sur une bourse, à les transférer sur une autre, à attendre que les fonds arrivent sur la seconde bourse, puis à les vendre à un prix plus élevé.

Cela ne fonctionne pas ! Le temps que les pièces arrivent, le taux de change peut déjà avoir changé, ce qui vous fait courir le risque de perdre de l'argent. De plus, en période de volatilité, le taux peut chuter de 50 %. Cela peut fonctionner quelques fois, mais à long terme, vous vous retrouverez dans le négatif.

Important ! L'essence de l'arbitrage est de repérer la différence de prix et de vendre instantanément à un prix plus élevé sur une bourse tout en achetant à un prix plus bas sur une autre bourse.

Peu importe que le marché soit à la baisse ou à la hausse, vous pourrez toujours gagner de l'argent.

Lisez tout attentivement, pas en cinq minutes. Il s'agit d'un résumé concis de nos cinq années d'expérience dans ce domaine et de toutes nos erreurs. Vous devez comprendre chaque ligne du dossier.

La meilleure façon d'appliquer l'arbitrage est d'investir dans une pièce prometteuse ou d'arbitrer avec des pièces de votre portefeuille.

Nous travaillons avec des pièces que nous détenons depuis longtemps. C'est essentiel. Pas de pièces obscures qui montrent une bonne répartition. Vous devez faire des recherches approfondies sur tous les projets et n'acheter des pièces d'un projet que si vous êtes sûr qu'il ne se transformera pas en arnaque et que la pièce continuera à se développer.

Comment faire des échanges instantanés sur les bourses

Pour effectuer un arbitrage, il n'est pas nécessaire de retirer la crypto-monnaie. Nous achetons sur une bourse et vendons immédiatement sur une autre. Pour vendre instantanément, il faut avoir un solde sur les deux bourses !

Prenons maintenant un exemple avec EOS :

1) Supposons que vous achetiez 1000 pièces EOS pour 1000 $ (à raison de 1 $ par EOS).

2) Vous avez fait des recherches sur les bourses où la pièce est échangée et vous avez trouvé une combinaison entre Gate et Kukoin qui vous convient.

3) Vous avez déposé 1000 EOS sur votre compte Gate Exchange et 1000 USDT sur Kukoin.

4) À un moment donné, vous comparez les taux de change et constatez que sur Gate, où sont détenues vos pièces EOS, le taux est passé à 1,01 USDT, tandis que sur Kukoin, il est de 1,00 USDT.

La différence est de 1 %, avec une commission de 0,1 % pour l'achat et la vente sur les deux bourses. Ainsi, pour deux transactions, vous subirez une perte de 0,2 %, et le bénéfice net sera de 0,8 % pour ce tour de table. (Nous vous montrerons comment réduire cette commission au fil du temps).

5) Consultez le carnet d'ordres pour voir le volume des ordres. Vous voyez que quelqu'un est prêt à acheter au taux de 1,01 pour 4 000 dollars, tandis que sur le second marché, les gens vendent des pièces au taux de 1,00 pour 10 000 dollars. Le prix est resté au même niveau pendant longtemps.

L'ordre de plus petite taille peut être exécuté beaucoup plus rapidement, il est donc préférable de l'exécuter en premier afin de s'assurer que vous pouvez effectuer la transaction à temps. Dans ce cas, nous vendons d'abord et achetons ensuite.

6) Vous vendez 500 pièces EOS sur Gate et achetez immédiatement 500 pièces EOS sur Kukoin. Toutes ces transactions prennent moins d'une seconde. Vous vendez sur une bourse, changez d'onglet et achetez sur l'autre.

Ensuite, vous vendez 500 EOS supplémentaires sur une bourse et achetez 500 EOS sur l'autre bourse.

Important : N'exécutez une transaction que pour un maximum de 25 % du volume d'ordres dans le carnet d'ordres aux prix souhaités. Il s'agit d'une règle importante ! Si vous ne la respectez pas, vous risquez de clôturer la transaction à perte, car quelqu'un d'autre peut effectuer une transaction au prix que vous souhaitez, et vous ne pourrez vendre qu'une partie des pièces, et non la totalité.

En conséquence, vous avez 1008 USDT dans votre solde Gate et 1000 EOS sur Kukoin. Vous avez payé un total de 2 $ en commissions. En fin de compte, vous avez gagné 8 $ en quelques secondes.

C'est l'essence même de l'arbitrage. Sans risques ni pertes importants. Peu importe que le marché soit à la baisse ou à la hausse, vous ferez toujours des bénéfices.

Vous pouvez tout suivre manuellement, mais il existe plusieurs robots qui font tout pour vous, nous en parlerons un peu plus tard.

Vous exécutez instantanément une transaction entre deux bourses sans aucun retrait, en achetant et en vendant simplement. Au cours de ce processus, la quantité initiale de jetons que vous possédez reste la même, mais la quantité d'USDT ou d'une autre crypto-monnaie avec laquelle vous effectuez l'arbitrage augmente.

7) Ensuite, vous attendez le moment où vous pouvez arbitrer dans la direction opposée pour atteindre le seuil de rentabilité ou faire un profit, ou simplement retirer des USDT vers Gate tout en laissant l'EOS sur Mex.

Progressivement, tour après tour, vous augmenterez le montant des USDT, tandis que le montant des EOS restera le même.

En cas de bonne volatilité, il est possible d'effectuer 10 ou même 100 tirs par jour avec une différence significative !

Voici un exemple qui s'est produit avec Luna, la différence de prix entre Gate et Binance a atteint 50% lors d'une chute, puis le retrait a été fermé. J'ai augmenté mon capital en USDT et j'ai récupéré les investissements dans Luna plus de trois fois lorsque le retrait a été fermé. J'ai exécuté la transaction, attendu qu'elle soit rentable, puis la différence de prix est réapparue. C'est ainsi que j'effectue un arbitrage même lorsque les retraits sont fermés.

À partir de 2017, nous faisions de l'arbitrage sur des paires telles que ZEC/BTC et ETH/BTC, en augmentant notre capital non pas en dollars mais en bitcoins, que nous conservions. Nous avons gagné 500 dollars en une journée, mais nous les avons gardés en bitcoins, et ils se sont transformés en 5000 dollars.

Faisons maintenant la même chose, mais avec des exemples et des images.

Exemple 1

(Exemple d'un client avec un capital de 100 $)

Coin SIS, une paire entre Bybit et Gate, sur un petit volume.

Nous vendons les pièces sur Gate au prix de 0,0725.

Achetez immédiatement la même quantité de pièces sur bybit à 0,0713

Nous avons vendu 84 pièces pour 6,09 USDT et acheté 84 pièces pour 5,9892 USDT.

Le bénéfice est de 0,1 $, soit 1,6 %.

Oui, c'est une petite quantité, mais vous pouvez essayer de vendre un volume plus important si vous placez un ordre de vente sur Gate au lieu de vendre au prix du marché. (Ce point sera abordé plus loin dans un autre article).

Dans ce cas précis, la pièce elle-même a un volume d'échange de 20 000 $ par jour, de sorte que l'arbitrage ne peut se faire qu'avec de petits montants.

La série suivante est apparue après quelques minutes.

Nous achetons à 0,0710.

Total de 335 pièces SIS.

Coût total : 23.785 USDT

Nous vendons sur Gate à un prix moyen de 0,0719 (une partie des pièces à 0,0737, une partie à 0,0717).

Total de 335 pièces SIS.

Pour un total de 24.086 USDT.

Le profit du tour est de 0,301 USDT ou 1,2 % (si l'on tient compte de la commission, le profit est alors de 1 %).

C'est ainsi que vous pouvez gagner 1000 dollars en déplaçant des pièces tout au long de la journée, en réalisant un bénéfice d'environ 10 dollars sur chaque petite pièce, et vous pouvez en posséder un grand nombre. De plus, toutes les pièces n'ont pas des volumes d'échange aussi faibles.

Pour cette pièce particulière, le profit du tour (spread) était de 1% sur le marché normal, mais j'ai également pris des spreads plus importants sur cette pièce. En outre, au début de ce projet, lorsque la nouvelle d'un partenariat majeur a été annoncée, il y avait une forte volatilité, et sur Gate, vous pouviez l'acheter pour 4,01 USDT et le vendre sur ByBit pour 7,20 USDT, soit un profit de 55 % par tour. C'est rare, mais de tels moments peuvent être saisis lors d'une forte volatilité. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans les prochaines leçons.

Exemple 2

Waves coin, un lien entre waves exchange et bybit

Vendre 1140 vagues pour 1747.62 USDT

Acheter 1 140 vagues pour 1 610,8 usdt

Bénéfice : 130,82 USDT ou +8,12%.

Il peut sembler que tout va bien et que nous avons fait un profit décent, mais il y a un hic : vous ne pouvez pas effectuer de retrait en USDT à partir de cet échange.

Au moment où la capture d'écran a été prise, vous pouviez acheter BUSDT pour USDT au prix de 1,06. Dans ce cas, le profit aurait été de 2,12 % sans tenir compte des frais de retrait.

Vérifiez toujours la disponibilité des retraits pour les pièces que vous arbitrez ! Surtout si vous constatez une différence de prix importante, comme c'est souvent le cas lorsque les retraits sont fermés.

Nous expliquerons dans les prochaines leçons comment s'informer à l'avance des fermetures de retrait pour maintenance.

En recourant à l'arbitrage, vous pourrez récupérer tous vos investissements dans un jeton en 2 ou 3 mois au maximum et faire croître progressivement votre portefeuille.

Ne vous attendez pas à ce qu'une somme importante vous permette de réaliser un bénéfice de 5 à 10 % par jour. Une fourchette plus réaliste se situe entre 1 et 3 %.

À long terme, il s'agit d'une très bonne stratégie qui vous permettra d'augmenter constamment votre capital et de compenser les pertes lorsque le jeton chute. De plus, lors d'une baisse continue, vous pouvez faire des multiples de vos investissements avec une grande volatilité, et lors d'une forte augmentation de la valeur de la pièce, vous ne gagnerez pas seulement sur votre investissement mais recevrez également un bonus grâce à l'arbitrage.

Actuellement, le marché a atteint ses plus bas niveaux, donc à long terme, il n'y aura que de la croissance, ce qui signifie que vous profiterez à la fois du jeton à long terme et de l'arbitrage.