Как фонды и маркет-мейкеры заработали на падении рынка

Кровавый понедельник или как фонды и маркет-мейкеры на этом заработали

В первый понедельник августа произошла значительная ликвидация биткоина, что вызвало массовую распродажу и падение цены ниже 50 000 долларов. Это снижение на 10 000 долларов ослабило доверие трейдеров и инвесторов. Основной причиной стала ликвидация на 1 миллиард долларов, что вызвало каскадное снижение цен и рост объема рынка.

Как итог  5 августа, цена альткоинов была ниже, чем на начало медвежьего цикла 22-23 годов. За 4-5 августа ликвидация рынка составила почти два миллиарда долларов.  Доминирование биткоина достигло 58%, что является новым рекордом более чем за 700 дней.Паника и тотальные ликвидации завставили множество трейдеров продавать альткоины в убыток.

Как крупные игроки действуют во время падения рынка

Маркет-мейкеры и фонды обладают доступом к инсайдерской информации и огромными ресурсами. Именно они играют ключевую роль в управлении рынком.

Помимо новостей, дамп на рынке может быть напрямую связан с этими крупными переводами. Самые крупные игроки перевели значительные объемы ETH на биржи. Это создает давление на продажу и может приводить к снижению цен.

С 3 августа пять ведущих маркет-мейкеров перевели более 130,000 ETH на централизованные биржи (CEX), что составляет примерно 300 миллионов долларов.

Wintermute перевели на централизованные биржи (CEX) 2,691 ETH, что эквивалентно 6,1 миллиона долларов. Этот перевод включал отправку ETH блок-строителям, Robinhood и Cumberland DRW, а также оборачивание части средств в wETH, что демонстрирует разнообразие стратегий, применяемых компанией для управления своими активами.

Wallet: https://wallet.arbitragescanner.io/0x51C72848c68a965f66FA7a88855F9f7784502a7F

Jump Trading совершили значительный перевод в размере 28,000 ETH на централизованные биржи, что составляет около 63,6 миллиона долларов. Этот шаг подчеркивает активное участие компании в управлении ликвидностью и возможные намерения по манипуляции рыночной динамикой.

Wallet: https://wallet.arbitragescanner.io/0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621?network=ethereum 

Flow Traders перевели 1,900 ETH на централизованные биржи, что оценивается в 4,3 миллиона долларов. Кроме того, ETH был отправлен на различные адреса, включая те, что принадлежат таким известным игрокам, как B2C2 Group, VanEck и WisdomTree

Wallet: https://wallet.arbitragescanner.io/0xAeA6291CB48d9675B120F74E2F0b0De01dB47a00

GSR Markets осуществили перевод 292,1 ETH на централизованные биржи, что эквивалентно 663,959 долларов. Несмотря на относительно меньший объем, этот перевод указывает на продолжение активного участия GSR Markets в рыночных операциях

Wallet:  https://wallet.arbitragescanner.io/0xD8D6fFE342210057BF4DCc31DA28D006f253cEF0 

Amber Group перевели значительную сумму — 12,310 ETH на централизованные биржи, что составляет около 28 миллионов долларов. Часть средств была направлена на другие адреса, что подчеркивает сложность и многослойность стратегий, которые применяет Amber Group для оптимизации своих активов и участия в торговле на криптовалютном рынке

Wallet:
https://wallet.arbitragescanner.io/0x4E4398F4b7683F721aDD73FC515D7db4F1A4Df6e 

Восстановление крипторынка

На фоне панической распродажи криптовалют, когда многие инвесторы стремились избавиться от активов, крупные институциональные игроки воспользовались моментом, чтобы усилить свои позиции. За последние четыре дня на централизованные биржи (CEX) было переведено около 1,3 миллиарда долларов в USDT

 В течение 24 часов кошелек с адресом 0x1db (вероятно, принадлежащий Cumberland) перевел 270 миллионов USDT из Tether Treasury на крупные биржи, что совпало с восстановлением рынка. Остальные 900+ миллионов были распределены по CEX биржам

После краха рынка 5 августа этот кошелек получил 660 миллионов USDT от Tether и впоследствии перевел 607,3 миллиона USDT на различные биржи, включая:

• • $333 миллона на Coinbase,
  • $118.5 миллона на Kraken,
  • $72.4 миллона на Binance,
  • $51.5 миллона на OKX,
  • $32 миллона на Bullish

Еще показательный пример.

Компания "7 Siblings", обладающая активами на сумму 1,57 миллиарда долларов, тихо скупила 56,093 ETH на сумму 129 миллионов долларов на самом дне рынка!

Они начали покупки, когда цена опустилась до 2,600 долларов, и продолжали приобретать ETH вплоть до снижения цены до 2,191 долларов, совершая покупки в течение 12 часов.

Средняя цена покупки составила 2,305 долларов

Их адрес кошелька: https://wallet.arbitragescanner.io/0x741AA7CFB2c7bF2A1E7D4dA2e3Df6a56cA4131F3?ref=G0TZ3FHW9D 

Если вы не знаете, где найти кошельки фондов и маркет-мейкеров, у нас есть удобные коллекции:

• Маркет-мейкеры

• Фонды

• Известные личности (селебрити)

• Умные и стратегические трейдеры

Ознакомьтесь с ними и будьте впереди всех. Также рекомендуем прочитать гайд как пользоваться подборками - ссылка
А также  как правильно анализировать кошельки для более эффективного использования информации - ссылка

В итоге фонды и маркет-мейкеры на падении рынка активно закупились криптовалютой, совершив транзакции на общую сумму около 1,5  миллиарда долларов, только в сети Ethereum! Читайте наше последнее расследование инсайдере который с $50 заработал $2M - ссылка