Кошельки криптокитов: где хранятся миллионы?

Кошельки китов: полное руководство по наблюдению и анализу

Крипто-киты – это игроки, способные двигать рынок одним кликом. Их транзакции вызывают волну интереса, а порой и настоящие рыночные шторма. В этой статье расскажем, кто они такие, как отслеживать их кошельки и самое главное – как использовать эту информацию в своих интересах.

Кто такие крипто киты?

Киты на крипто рынке – это крупные инвесторы, которые владеют каким либо цифровым активом в большом количестве. Аналогия с китом взята не просто так: когда он всплывает с морского дна и ныряет обратно, то по поверхности воды начинают расходится волны, которые влияют на любые объекты в их радиусе. Крупный держатель криптовалют, в случае, если решит продать все свои активы, также может снизить стоимость цифрового актива, ведь на рынке его появилось большое количество.

Но может быть и наоборот: если кит купить какую-то криптовалюту в большом количестве, то крипто сообщество об этом точно узнает и некоторые могут скопировать его сделку, что приведет к росту стоимости цифрового актива. Узнать о том, какой адрес и когда купил криптовалюту можно при помощи он-чейн анализа: аналитика блокчейна, которая позволяет отслеживать транзакции и балансы адресов. 

Казалось бы, как отслеживание транзакций и адресов внутри блокчейна помогает инвесторам? На самом деле, всего два этих источника данных могут рассказать многое о ситуации на рынке: какую криптовалюту выводят с бирж, а какую заводят; какие монеты инвесторы предпочитают не продавать и наращивают свои позиции; общее настроение рынка. 

Крипто киты – это не обязательно отдельные люди. Чаще всего за адресом стоит:

• Инвестиционный фонд;

• Команда разработчиков проекта;

• Государственная организация;

• Группа институциональных трейдеров;

• Медийные инвесторы.

Предприимчивые крипто энтузиасты уже давно стали копировать сделки крипто китов, благодаря он-чейн анализу. Посудите сами: за большими капиталами не стоит один человек – это группа людей, среди которых множество аналитиков, которые ежедневно мониторят рынки на предмет перспективных активов. Кроме того, крипто киты часто владеют инсайдами, исходя из которых инвестируют в какой-либо новый токен например. То, о чем розничный инвестор не узнает до общего анонса, крупному игроку известно гораздо раньше, поэтому на его сделки можно ориентироваться, но не всегда. 

Дело в том, что если мы говорим об относительно новых крипто проектах, капитализация которых еще не превышает нескольких тысяч сотен долларов, то здесь большая вероятность наткнуться на мошенника, который маскируется под кита. Он может приобрести большое количество токенов, что может создать видимость действительно ценного актива, однако в дальнейшем скинуть все токены на рынок, тем самым обвалить его стоимость и забрать прибыль. 

Поэтому к поиску крипто китов нужно подходить со всей осторожностью, ведь наткнуться на мошенников можно достаточно легко. 

Зачем отслеживать кошельки китов?

Влияние на рынок

Как уже говорилось, крипто киты могут оказывать влияние на рынок. Разберем более подробно, как именно это происходит: 

1. Если на рынок поступает большое количество актива, то за этим следует снижение его цены. Чем больше предложение, тем меньше спроса по актуальным ценам, так как участники рынка понимают, что его можно купить дешевле; 

2. Если крипто кит начинает скупать все доступное предложение актива с рынка, то его цену ждет рост. Участники рынка видят, что спрос на актив растет, в связи с чем повышают цену; 

3. Момент, когда крипто кит начинает переводить криптовалюту на централизованные биржи, говорит о том, что он намеревается продать актив. Причина никогда не известна, однако на стоимости криптовалюты это отразится в худшую сторону; 

4. Наоборот, когда кит начинает выводить криптовалюту с бирж – сигнал на долгосрочную перспективу, ведь он не хочет продавать актив, а предпочитает хранить в ожидании более интересной цены для продажи. 

Таким образом получается, что отслеживание сделок китов, особенно в монетах со средней капитализацией, позволяет участникам рынка оптимизировать свои стратегии и минимизировать убытки.  

Анализ ликвидности и цен

Анализ сделок китов также позволяет понять аспекты, связанные с ликвидностью и ценообразованием: 

1. Куда движется ликвидность рынка – во что сегодня предпочитают вкладываться киты. Если у криптовалюты хорошие перспективы, то в нее будут инвестировать несколько китов, а это уже серьезный капитал, на который они решили приобрести именно этот актив;

2. Какова глубина рынка – насколько быстро исполняются ордера. Чем ликвиднее актив, тем проще его продать или купить. Как правило, крупные инвесторы выбирают максимально ликвидные криптовалюты, так как в любой момент им может понадобится вывести средства для реинвестиций; 

3. Сила уровней поддержки и сопротивления. Например, крупный инвестор приобрел криптовалюты на внушительную сумму, а ее стоимость повысилась всего на 3% – это говорит о сильном уровне сопротивления, и о том, что на данный момент сил покупателей недостаточно для его преодоления; 

4. Насколько криптовалюта переоценена или недооценена. Допустим, на рынке появился новый токен, который активно растет и имеет множество мелких и средних инвесторов. Однако китов среди них буквально несколько – это говорит о том, что крупные инвесторы не заинтересованы в активе, так как на данный момент он переоценен. 

Как начать наблюдение за китами?

Для начала стоит определится с несколькими криптовалютами, которые интересны лично вам. По сути, можно просто копировать сделки китов, даже не вникая, что за токены они скупают. Однако, как показывает практика, это может закончится плачевно. Здесь работает простое правило: не инвестируй в то, чего не знаешь. На крипто рынке ежедневно появляется множество проектов, часть из которых запускают мошенники. Чтобы уберечь себя от их влияния, рекомендуется изначально определится со списком криптовалют, сделки по которым вы собираетесь отслеживать. 

После этого вам нужен сервис для он-чейн анализа. С его помощью вы сможете просто и быстро находить интересующие вас кошельки и отслеживать всю актуальную информацию. Среди подобных сервисов можно выделить:

1. Arbitragescanner – передовой сервис для он-чейн анализа. С его помощью вы легко можете найти кошельки крипто китов. Более того, в инструменты сервиса интегрирован ИИ, который помогает найти схожие кошельки: то есть ли вы нашли одного кита, то по его образу Arbitragescanner поможет найти и другие – в вашем распоряжении будет несколько адресов, на основании действий которых можно корректировать свою инвестиционную стратегию. Кроме того, сервис предоставляет возможность находить выгодные арбитражные связки, что позволяет зарабатывать не только на растущем, но и на падающем рынке; 

2. Santiment – ветеран блокчейн-аналитики, которому не хватает современного инструментария. Этот сервис – один из первых в мире криптоаналитики, и в свое время стал настоящим открытием. Он предлагает обширные данные: от транзакционной активности и действий майнеров до собственных индексов вроде NVT и MVRV. Есть и то, чего нет у большинства других – социальный анализ. Santiment отслеживает, какие токены обсуждает крипто сообщество, и на этой основе можно сформировать гипотезу для трейда. Но проблема в другом — все, что выходит за рамки социального анализа, кажется устаревшим. Графики и сигналы о входах/выходах из сделок выглядят как базовая визуализация без особой глубины. Если вы ищете комплексную картину рынка или идёте за деньгами, этого инструментария будет попросту недостаточно. Santiment хорош как вспомогательный инструмент, но не как основа анализа;

3. Messari – сервис часто хвалят как удобный источник для анализа крипто активов. Интерфейс действительно не загроможденный и понятный, все данные структурированы: курсы, объемы, капитализация, изменения за сутки – все на месте. Есть даже крипто-скринер, который позволяет фильтровать монеты по нужным параметрам. Но, по сути, это тот же CoinMarketCap, только в минималистичном дизайне. Инструментарий кажется обнаженным: нет глубокого ончейн-анализа, отсутствует настройка продвинутых сигналов, социальные и поведенческие метрики не представлены. Для наблюдения за рынком в реальном времени Messari просто не хватает гибкости и глубины. В итоге, если вам нужен скринер — зайдёт, но как полноценный аналитический инструмент Messari пока “сырой”.

Известные кошельки китов

Крипто киты не всегда остаются в тени: некоторые из них известны крипто сообществу – о них и пойдет речь далее. 

Сатоши Накамото

В этом случае известен лишь псевдонимом: Сатоши Накамото – создатель биткоина, который исчез более 10 лет назад. По приблизительным подсчетам экспертов, Сатоши может принадлежать от 600 тыс до 1,1 млн BTC, которые распределены по более чем 20 тыс кошельков. Разумеется, что он не специально рассылал биткоины на эти адреса: на них приходило вознаграждение за майнинг, а изначально Накамото сам активно участвовал в поддержании сети биткоина. 

Сегодня так неизвестно, был ли создатель биткоина один человек, или за этим стояла группа лиц. Также непонятно, будут ли когда использоваться “дремлющие” биткоины на кошельках его создателя. Если это когда-то случится, то на рынок это окажет сильное влияние: все-таки 1/21 часть из всех BTC, которые будут когда-либо добыты. 

Близнецы Уинклвосс

Прославились Тайлер и Кэмерон тем, что судились с Марком Цукербергом: братья стояли у истоков Facebook, однако что-то не поделив с его создателем, решили отсудить положенное себе. Получив $20 млн по судебному решению, близнецы Уинклвосс купили биткоинов на $11 млн в 2013 году, по средней цене $120 за монету – 92 тыс BTC. 

Учитывая, что биткоин в начале 2025 года достигал отметки в $107 000, то инвестиция братьев окупилась в 99 раз. Всего через год Тайлер и Кэмерон создали криптовалютную биржу Gemini, которая существует по сей день. Запасы биткоинов у близнецов несколько снизились, до 70 тыс BTC, однако этого хватает, чтобы считаться одним из самых больших китов биткоина. 

Правительство США

Соединенные Штаты Америки также являются одним из крупнейший крипто китов. Если оставить все остальные цифровые активы, то только биткоинов на балансе страны числиться более 207 тыс. Когда Дональд Трамп анонсировал, что будет запущен государственный биткоин-резерв, то крипто сообщество надеялось, что США будет докупать главную криптовалюту с рынка, тем самым стимулируя ее рост. 

Однако оказалось все несколько иначе: Трамп заявил, что для резерва будут использовать только те биткоины, которые было конфискованных у преступников, а новые монеты  рынка докупаться не планируют. 

Барри Зилберт

Ранний инвестор в биткоин, Барри Зилберт, вложился в главную криптовалюту на $16,8 млн, примерно в тоже время, что и Близнецы Уинклвосс, однако доподлинно неизвестно, сколько именно момент он приобрел. 

Полученной прибыли от вложений в главную криптовалюту Барри хватило, чтобы основать Grayscale Investments: компанию по управлению активами, которая предлагает институциональным инвесторам продукты, связанные с криптовалютами. 

Зилберт так и не раскрыл, какое количество BTC ему удалось приобрести, но, есть мнение, что это неспроста: дело в том, что он покупал конфискованные у Silk Road биткоины, и мог сделать это гораздо дешевле рыночной цены. 

Тим Дрейпер

Изначально Тим занимался майнингом биткоинов, чуть ли не в промышленном масштабе. Все добытые монеты он пересылал на Mt.Gox, которая уверяла в том, что криптовалюта на их бирже находится в безопасности. Однако 7 февраля 2014 года биржа внезапно перестала работать, и как потом выяснилось – хакеры похитили более 850 тыс BTC. 

Оставшись ни с чем, Дрейпер начал понемногу собирать свой инвестиционный портфель заново, где преобладал биткоин: он занимался скупкой криптовалют на различных аукционах, где их можно было приобрести ниже рыночной стоимости. Таким образом Тим накопил около 40 тыс BTC, но сегодня на его кошельке осталось около 30 тыс BTC. В любом случае, Тим остается одним из самых крупных биткоин китов. 

Как зарабатывать на крипто-китах?

Наблюдение за крипто китами – не просто интерес, а реальный способ построения стратегии на крипторынке. Однако здесь важно не слепо копировать действия крупных игроков, а уметь правильно интерпретировать сигналы. Вот несколько проверенных подходов:

Копирование сделок китов

Это одна из самых популярных тактик. Если вы видите, что крупный кошелек совершил закупку токена на ранней стадии – это может быть отличным моментом для входа. Особенно это актуально для новых проектов или токенов, только выходящих на рынок. Но важно учитывать контекст:

• На какой платформе куплен токен? Например, покупка на Ethereum и Solana может нести разный вес из-за различий в ликвидности и популярности;

• Какой это токен? Обращайте внимание на фундамент: whitepaper, команда, комьюнити. Иногда киты просто "играются" ликвидностью.

Фильтрация фейков

Не каждый кошелек с большим балансом – реальный кит. Часто встречаются "ложные" адреса, созданные специально, чтобы ввести в заблуждение других участников рынка. Они могут:

• Делать фиктивные закупки токенов;

• Переводить средства между связанными адресами;

• Участвовать в схемах pump&dump.

Что делать:

• Проверяйте историю активности кошелька;

• Смотрите, с какими контрактами он взаимодействовал;

• Анализируйте частоту и объемы операций.

Если кошелек покупает много, но не продает или делает это в шаблонной последовательности – это повод усомниться в его достоверности.

Фаза накопления

Если вы заметили, что крупные адреса медленно и стабильно покупают определенный малоликвидный токен, это может быть признаком подготовки к пампу. Такие действия называются фазой накопления:

• Часто накопление происходит вблизи уровней поддержки, когда цена стабильна;

• Настоящие киты предпочитают наращивать позиции незаметно, чтобы не вызывать шумиху.

Когда набор завершен – начинается активный рост, спровоцированный массовым вниманием.

Заключение

Кошельки крипто китов – это не просто адреса с большим балансом. Это ключевые игроки, способные двигать рынок, формировать тренды и оказывать психологическое влияние на инвесторов. Отслеживание их действий с помощью он-чейн анализа дает уникальное преимущество: доступ к данным, которые не врут.

Главное – понимание действий китов должно быть частью стратегии, а не заменой собственного анализа. В сочетании с техническим и фундаментальным подходом, он-чейн наблюдение за крупными кошельками может стать мощным рычагом для принятия более точных решений и увеличения доходности.

Arbitrage Scanner дает тебе решающее преимущество – возможность видеть крипторынок изнутри и действовать на шаг впереди остальных.

Почему это важно?

• Первым замечаешь "китовые" транзакции – получаешь лучшие цены до остальных
•  Раннее обнаружение трендов – максимизируешь прибыль
• Анализ смарт-контрактов до того, как о них узнает толпа

Не следишь за ончейном? Тогда рынок зарабатывает на тебе.

Arbitrage Scanner – твой сканер для быстрых и точных решений. Оставайся впереди!