Топ криптовалют с потенциалом роста

Как заработать на криптовалюте, инвестируя в альткоины

Альткоины давно стали неотъемлемой частью криптовалютного мира, и многие из них имеют огромный потенциал роста, особенно в преддверии альтсезона.

Однако, чтобы сделать удачные инвестиции, важно понимать, какие проекты привлекают внимание крупных холдеров, чьи действия способны оказать сильное влияние на их стоимость. 

Как находить альткоины с потенциалом

Здесь на помощь приходит ончейн-анализ от ArbitrageScanner. Это эффективный инструмент, который позволяет отслеживать передвижение активов в блокчейне, выявлять активность крупных инвесторов и делать более точные прогнозы.

Наш сервис предоставляет широкую линейку продуктов для ончейн-анализа, помогая инвестору и трейдеру определять перспективные альткоины, прогнозируя их возможное поведение в будущем на основе действий крупных холдеров. 

Доминация Биткоина график

Одним из ключевых индикаторов, на который стоит обращать внимание при анализе криптовалютного рынка, является доминация Биткоина:

Биткоин доминация – это доля капитализации Биткоина по отношению ко всему рынку криптовалют.

Традиционно, когда биткоин-доминация высока, альткоины остаются в тени, поскольку основное внимание и средства направлены на крупнейшую криптовалюту. Однако снижение доли Биткоина зачастую сигнализирует о начале альтсезона, когда ликвидность начинает перетекать в альтернативные активы. 

Что такое ликвидность в криптовалюте 

Ликвидность — это объем средств, который может свободно перемещаться в рамках рынка. В контексте альткоинов, приток ликвидности может существенно повлиять на их стоимость. Чем больше ликвидности у альткоина, тем легче маркет-мейкерам изменять их цену.

На текущий момент доминация Биткоина (BTC.D) находится на экстремально высоких отметках, и ее снижение может указывать на приближение значительных изменений на рынке альткоинов. 

ТОП перспективных альткоинов 2024

Используя наши продукты, мы составили ТОП альткоинов, которые привлекают внимание крупных игроков рынка и, вероятно, эти активы могут показать ощутимый рост в предстоящем альтсезоне. 

ПРИМЕЧАНИЕ: это не финансовая рекомендация! Мы показываем действия крупного капитала в отношении определенных активов. Перед покупкой делайте свой собственный анализ (DYOR).

В нашем списке альткоинов, мы ранжируем активы по их рыночной капитализации — от крупнейших к меньшим. Это поможет Вам оценить не только возможности для роста, но и потенциальные риски. 

Chainlink (LINK): Ключевая роль в экосистеме DeFi

Chainlink (LINK) — это ключевой проект, обеспечивающий связь между блокчейнами и реальными данными. 

Благодаря своей децентрализованной сети оракулов, LINK помогает блокчейнам получать точную и надёжную информацию из внешнего мира, что делает его важным элементом в экосистеме DeFi и смарт-контрактов.

Сегодня Link торгуется с коррекцией от максимальных отметок (All time high – ATH) -80% и его курс составляет $10.46:

С июня наблюдается активность китов по накоплению этого актива. Так, киты получили на свои адреса LINK, который оценивается в $38.5M: 

Ознакомиться самостоятельно с массовым анализом кошельков – тут

ПОДСКАЗКА: 

Массовый анализ кошельков — это сервис, благодаря которому Вы можете анализировать действия нескольких трейдеров одновременно.

Функционал сервиса массового анализа это:

• Слежка за изменениями общих активов на балансах;

• Экономия Вашего времени посредством анализа действий сразу нескольких участников рынка;

• Возможность оперативно среагировать на подозрительную активность;

• Выявление связей между различными адресами.

Найти этот раздел можно, перейдя по этой ссылке.

Средняя точка покупки китов, исходя из курса на момент получения составляет $10.77:

Uniswap (UNI): Влияние крупных холдеров на децентрализованную торговлю

Uniswap (UNI) – это ведущая децентрализованная биржа (DEX), которая позволяет пользователям напрямую обменивать токены без участия посредников.

Благодаря уникальной автоматизированной модели ликвидности, Uniswap изменил подход к торговле криптовалютами, сделав её более доступной и прозрачной.

Сегодня Uniswap торгуется на отметках $6.58 с коррекцией от ATH -85%: 

Проведя тщательный анализ, мы выяснили, что в руках раннего холдера находится UNI стоимостью $371M: 

Изучить массовый анализ кошельков самостоятельно – тут 

Чтобы выявить взаимосвязь между адресами, мы изучили детали транзакций по UNI в отдельной странице токена кошелька 0x471:

ПОДСКАЗКА: 

Чтобы изучить активность кошелька по определенному альткоину, воспользуйтесь отдельной страницей токена. 

Попасть в отдельную страницу токена можно, кликнув на тикер альткоина из истории транзакций либо из портфолио:

Отдельная страница токена это сведения об активности адреса по этой монете, его статистика, график цены, а также краткая информацию об активе с проверенными ссылками.

Так, получив UNI в 2021 году на сумму $1.15B владелец их перевел на другие кошельки.

Для выяснения, что это были, например, не кошельки бирж, мы использовали поисковую строку и указание сущности в главном дэшборде:

ПОДСКАЗКА: 

Для проверки адресов из истории транзакций используйте поисковую строкой. 

Поисковая строка – это функция, которая позволит Вам быстро проверить адрес, не покидая страницу сервиса.

Чтобы воспользоваться поисковой строкой: 

• Скопируйте адрес кошелька из истории транзакций 

• Нажмите клавишу F

• Вставьте скопированный адрес в всплывающее поле 

• Нажмите Enter, и Вы попадете на страницу адреса

При анализе кошелька, убедитесь, что это частный адрес, а не биржа.

Указание сущности кошелька находится рядом с адресом на главном дэшборде: 

В результате, в одних руках находится 5.6% от всей эмиссии или 56.6M UNI! Причем активы с кошельков не перемещались, даже в момент локального роста UNI на +180%:

Jasmy (JASMY): приватность данных и потенциал роста

Jasmy (JASMY) — это блокчейн-платформа из Японии, которая фокусируется на защите и децентрализации данных. Она предоставляет пользователям контроль над их личной информацией, позволяя безопасно управлять и монетизировать свои данные, что делает Jasmy важным проектом в области интернета вещей (IoT) и цифровой приватности.

Курс Jasmy на текущий день составляет $0.02. Накопление длительностью более 600 дней, привело к локальному росту актива на +630%: 

Несмотря на это, балансы крупного холдера не изменились и составляют в токене JASMY $219.5M:

Изучить массовый анализ кошельков самостоятельно – тут

Анализируя транзакции JASMY в отдельной странице токена, мы выявили общие паттерны поведения, среди которых получение токена с одной централизованной биржи, Coinbase, а также совпадение по датам и времени совершения транзакций: 

7.12B JASMY или 14% всей эмиссии токена находится в одних руках. Причем активные покупки токена совершались в фазе накопления и не проданы до сих пор. 

Ondo (ONDO): Управление доходностью и децентрализованные финансы

Ondo (ONDO) — это криптопроект, предлагающий инновационные решения для управления доходностью. Он предоставляет пользователям доступ к структурированным финансовым продуктам на блокчейне, которые позволяют гибко распределять риски и доходность, делая DeFi-инвестиции более предсказуемыми и адаптируемыми для разных типов инвесторов. 

Курс ONDO составляет $0.62, при этом коррекция от пика -58%: 

На 4 кошельках влиятельного фонда, Pantera Capital, находится ONDO на общую оценочную стоимость в $198.5M:

Изучить массовый анализ кошельков самостоятельно – тут 

Не смотря на рост токена, после даты листнга на +553%:

Фонд Pantera Capital до сих пор удерживает 345.6M ONDO или 25% от текущего предложения.

ПОДСКАЗКА: 

При анализе кошельков обращайте внимание на подпись сущности адреса, а также тэги (или метки), которые подскажут происхождение владельца: 

Сущность кошелька – это подпись или идентификатор, который связывает адрес с конкретной организацией, например, фондом, биржей или публичной личностью (селебрити).

Чтобы убедиться, что все кошельки принадлежат фонду, даже если они не подписаны, достаточно просмотреть таблицу переводов в разделе Анализ кошелька.

Так, например, кошелек 0x0d3 не имеет подписи. Однако, если проверить таблицу переводов, то можно обнаружить связь с кошельком, который имеет подпись сущности: 

ПОДСКАЗКА: 

Переводы – список кошельков по типу транзакций (входящие или исходящие), с которыми были взаимодействия.

Часто крупный капитал использует много кошельков для хранения своих активов

OriginTrail (TRAC): Лидер новой индустрии DeSci

OriginTrail (TRAC) — это блокчейн-платформа, связанная с индустрией децентрализованной науки (DeSci), которая фокусируется на верификации данных и отслеживании цепочек поставок. TRAC обеспечивает прозрачность и доверие, позволяя безопасно обмениваться научными и коммерческими данными в таких сферах, как логистика, исследования и производство.

Альткоина TRAC оценивается сегодня в $0.53 и скорректировался на -65% от своих локальных максимумов: 

Ранний холдер, выводил актив, начиная с 2021 года с централизованной биржи Coinbase на свои холодные кошельки.

Причем, дополнительные покупки он совершал в фазе аккумуляции, которая длилась более 500 дней. И не смотря на рост TRAC на +600%, ранний холдер не совершал продажи: 

Используя 7 своих кошельков, ранний холдер удерживает токены на общую стоимость в $22.6M:

Изучить массовый анализ кошельков самостоятельно – тут 

Чтобы убедиться, что перед нами действительно один владелец, в очередной раз проверим активность по токену в отдельной странице двух кошельков: 

Так, все поступления на кошельки были с биржи Coinbase в один промежуток времени.

На сегодня, крупный капитал удерживает 45,5M TRAC или 9% от всей эмиссии монет. 

Centrifuge (CFG): Токенизация реальных активов в DeFi

Centrifuge (CFG) — это платформа, которая соединяет реальный мир с децентрализованными финансами (DeFi). Centrifuge позволяет превращать реальные активы, такие как счета-фактуры и недвижимость, в токены, делая их доступными для использования в DeFi-протоколах, что помогает бизнесам привлекать финансирование вне традиционных банковских систем.

Стоимость Centrifuge составляет 0.33$, причем коррекция с прошлого цикла -86%:

Кит на 8 кошельках удерживает CFG стоимостью $3.78M:

Изучить массовый анализ кошельков самостоятельно – тут 

Чтобы убедиться, что перед за адресами стоит один владелец достаточно обратиться в историю транзакций CFG на отдельной странице актива.

Пусть это будут первые два кошелька из списка выше (Рисунок 22): 

Так, мы видим, что на разные кошельки при помощи мультитранзакции были получены активы с одной биржи и на одну сумму. Причем покупки совершались относительно недавно. 

ПОДСКАЗКА: 

Мультитранзакция – это одна операция, включающая несколько переводов, либо на разные адреса, либо многократный перевод одного актива, что помогает сэкономить на комиссиях и времени.

Tellor (TRB): Децентрализованная сеть оракулов

Tellor (TRB) — это децентрализованная сеть оракулов, которая предоставляет блокчейнам доступ к надежным данным из внешнего мира. TRB позволяет смарт-контрактам получать точную информацию вне цепи, что делает его важным для DeFi-приложений, где критически важны данные, такие как цены на активы.

Стоимость TRB равняется 61.7$, а коррекция от своих максимальных значений 31.12.2023 года составляет -90%:

Манипуляция прошлого года, в ходе которого актив показал рост на +4367%:

Не снижает текущий интерес крупного капитала к этому активу.

Так, киты активно накапливают альткоин, и их общая стоимость в TRB составляет $14.87M: 

Изучить массовый анализ кошельков самостоятельно – тут 

Причем среди этого списка (Рисунок 26) есть холдеры, которые получали актив перед декабрьским пампом и имеют общие паттерны поведения. 

Например, кошельки 0x1dc, 0x5a3 получали активы в одно и тоже время с биржи Coinbase:

Alchemy Pay (ACH): криптоплатежи и традиционные финансы

Alchemy Pay (ACH) — это криптоплатежная платформа, которая объединяет традиционные финансы и криптовалюты. ACH упрощает использование криптовалют для повседневных платежей, позволяя легко конвертировать их в фиатные деньги, что делает криптоплатежи доступными для бизнеса и пользователей по всему миру.

Текущая цена ACH составляет $0.019. Коррекция от пиков прошлого цикла -90%: 

В руках одного крупного капитала находятся активы стоимостью $8.03M: 

Изучить массовый анализ кошельков самостоятельно – тут 

Сравнивая активность с токеном ACH среди кошельков из Рисунка 29, был сделан однозначный вывод, что за кошельками стоит один владелец, который получал средства с одной биржи в один промежуток времени. Причем порой на равные суммы: 

Накапливая альткоин еще с 2021 года, кит контролирует 485M ACH или 10% от текущего предложения. 

Storj (STORJ): Децентрализованное облачное хранилище

Storj (STORJ) — это децентрализованная платформа для хранения данных, которая позволяет пользователям безопасно хранить файлы в облаке, используя блокчейн-технологии. STORJ распределяет данные по узлам, обеспечивая высокую доступность, безопасность и защиту от цензуры.

На сегодня STORJ торгуется на отметках $0.35 и снизился на -90% от своих максимумов: 

Пройдя длительную фазу накопления, более 400 дней, альткоин показывал локальный рост +440%, однако сейчас он вернулся в основной блок ликвидности: 

Не смотря на рост, ранний холдер, который удерживает свои позиции по STORJ на $5.6M: 

Изучить массовый анализ кошельков самостоятельно – тут 

Общий паттерн транзакций по STORJ указанных кошельков, дает право утверждать, что за ними стоит один и тот же владелец.

Так, например, активы поступают с одной биржи в один промежуток времени. Часто, в точности до минуты: 

Кроме этого, как утверждалось ранее, владелец кошельков усиливает свои позиции, дополнительно выводя актив относительно недавно: 

Forta (FORT): Децентрализованный мониторинг блокчейнов

Forta (FORT) — это децентрализованная платформа мониторинга безопасности блокчейнов, которая отслеживает сети в режиме реального времени. Forta выявляет аномалии и потенциальные угрозы, помогая предотвратить атаки и обеспечить безопасность смарт-контрактов и децентрализованных приложений.

Курс FORT составляет $0.12 и от локального пика имеет коррекцию -73%:

С апреля месяца крупный игрок, используя 10 своих кошельков получал на свой кошелек крупные суммы и его общая стоимость активов оценивается в $19M: 

Изучить массовый анализ кошельков самостоятельно – тут 

Сравнивая транзакции по FORT первых двух кошелька из Рисунка выше, наблюдаем сходства поведения:

Так, владелец выводил активы на примерно одинаковую сумму в одно и то же время.

При общей капитализации альткоина в $52M, крупный холдер контролирует активы на стоимость почти $20M, а его доля от общего объема всей эмиссии актива составляет 15%!

Как ончейн-анализ помогает зарабатывать

Ончейн-анализ позволяет выявлять действия крупных инвесторов, отслеживать перемещения активов и определять рыночные тренды.

Это важный инструмент для инвесторов, стремящихся вовремя приток ликвидности в альткоины, что часто сигнализирует о начале альтсезона.

С помощью наших продуктов можно проанализировать активность холдеров и предсказывать рост стоимости отдельных альткоинов. Это помогает минимизировать риски и принимать более обоснованные инвестиционные решения, особенно в преддверии значительных изменений на рынке.

ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, соблюдайте риски при инвестициях и торговле.